miércoles, 7 de septiembre de 2011

"ERES FALSOS"; LA JUEZA REACTIVA UN CASO QUE AMENAZA CON ESTALLAR A GRIÑÁN EN PLENA CAMPAÑA

EL VIERNES DECLARA EL EX ALCALDE SOCIALISTA DE EL PEDROSO

Agustin Rivera.

Esta vez lleva cargada toda la munición. La juez Mercedes Alaya empieza el curso judicial andaluz con ganas de hincarle el diente a la trama de los ERES fraudulentos en Andalucía. Este viernes empieza a declarar el exalcalde socialista de El Pedroso (Sevilla), Rafael Rosendo, acusado de cobrar 109.750 euros de la empresa Cydeplast. Rosendo jamás tuvo nómina en esta compañía.

El ex regidor sevillano (18 años en el cargo) figura como beneficiario del llamado fondo de reptiles de 700 millones de euros, destapado por Francisco Javier Guerrero, exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Consejería de Empleo, y que investiga el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla. Guerrero fue quien firmó los EREs impulsados en 2003 y 2007 por Mercasevilla.

El auto de la jueza Alaya apuntaba a una trama de tráfico de influencias, además de supuestos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. Guerrero concedió el dinero a Rosendo en 14 subvenciones para seis empresas entre 2002 y 2004. La sociedad Matadero de Sierra Morena, dedicada a elaborar productos del cerdo ibérico, acaparó el grueso de las subvenciones (3,8 millones) y es una de las empresas que más ayudas ha recibido por parte de la Junta sin un control posterior del destino de los fondos.

Alaya también tiene otro asunto pendiente. Antonio Fernández, exconsejero de Empleo con Manuel Chaves, sigue imputado en el proceso y su acusación por parte de la magistrada conduce de manera directa a la implicación de los Gobiernos de Chaves, aunque Fernández se podría convertir en cabeza de turco para intentar que el escándalo pase de largo por los Ejecutivos socialistas.

Aun así, la pieza de oro no es Fernández, sino el senador José Antonio Viera, actual secretario general del PSOE de Sevilla. Por su condición de aforado, la magistrada no puede acusar al cargo socialista. Alaya podría enviar el caso al Tribunal Supremo. En ese supuesto el caso estallaría en las manos del PSOE y ya no sólo afectaría a la etapa de Chaves sino a la propia candidatura de José Antonio Griñán a la Presidencia de la Junta de Andalucía.

Como ya publicó El Confidencial, el jefe del Gobierno andaluz conocía en su etapa de consejero de Economía del Gobierno andaluz de Manuel Chaves la trama de presuntas irregularidades en el pago de los ERES falsos. Griñán también avaló fondos de empleo cuando era consejero de Economía al Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), actual IDEA, para gastos de explotación que se utilizaron en varios de los falsos EREs (Expedientes de Regulación de Empleo) “al margen de la legalidad administrativa”.

Según un auto de la magistrada, la Intervención General puso de manifiesto “de forma reiterada y explícita” tanto a Griñán, hoy presidente de la Junta de Andalucía, a IDEA (Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía) y al consejero de Innovación, Ciencia y Empresa que con la utilización del método de transferencia de financiación se había estado “prescindiendo total y absolutamente del procedimiento administrativo adecuado, que es la subvención excepcional”.


elconfidencial.com

"CASO GÜRTEL"; ANTICORRUPCIÓN INSISTE EN LOS "MÚLTIPLES Y CONTUNDENTES" INDICIOS SOBRE BÁRCENAS

El tesorero del PP y senador Luis Bárcenas. / EUROPA PRESS
* Duro alegato contra Pedreira por no practicar las diligencias acordadas por él mismo
* Escrito del fiscal contra el sobreseimiento de Bárcenas

Julio M. Lázaro Madrid
   
La Fiscalía Anticorrupción asegura en el recurso de apelación contra el archivo del caso Gürtel, -acordado el pasado 1 de septiembre por el juez instructor de la trama madrileña, Antonio Pedreira-, que los indicios contra el extesorero del PP, Luis Bárcenas, son“múltiples y contundentes”, por lo que ha presentado un duro alegato contra la decisión de Pedreira de exonerarle del proceso. El fiscal discrepa abiertamente de los criterios del juez instructor y asegura que el sobreseimiento para Bárcenas resulta “prematuro e improcedente”.

El fiscal muestra su perplejidad por el hecho de que no se haya producido “ninguna circunstancia excepcional” que justifique el archivo antes de finalizar la fase de instrucción, y recalca que aún quedan pendientes diligencias relativas a Bárcenas, “que fueron acordadas por el mismo instructor y que aún no han sido cumplimentadas”.

“La relevancia y necesidad de estas diligencias para acreditar los hechos que se atribuían a Luis Bárcenas Gutiérrez hubo de ser valorada por el mismo Instructor que, sin embargo, sin aguardar a su resultado y sin motivar en absoluto la pérdida de utilidad de esas diligencias, acuerda el sobreseimiento respecto de aquél” dice el fiscal.

“La extemporaneidad de la decisión”, prosigue el fiscal en referencia a Pedreira, resulta ya de de un informe de la Agencia Tributaria sobre la posible comisión de un delito fiscal relacionado con la mujer de Bárcenas, Rosalía Iglesias, cuyas rentas se vinculan a las del extesorero del PP. Además resulta procesalmente “incorrecto”, remacha el fiscal, dictar el archivo provisional en un momento en que se ha perdido la competencia sobre la causa.

Anticorrupción insiste en que concurren numerosos indicios de la comisión por Bárcenas de delitos contra la Hacienda Pública por el impuesto sobre la renta de los años 2002 y 2003. Los hechos que podrían constituir dichas infracciones se refieren a la percepción por Luis Bárcenas de dádivas procedentes de Francisco Correa, el cabecilla de la trama Gürtel, por importe de 459.565 € en el año 2002 y de515.350 € en el 2003. Esas cantidades que no habrían sido declaradas en las correspondientes declaraciones tributarias, según el fiscal.

La principal fuente de prueba de esos cobros sería la documentación intervenida en el domicilio del tesorero de Francisco Correa Sánchez, el también imputado José Luis Izquierdo López. Dicha documentación incluye diversos documentos en los que se refleja la entrega a, entre otros,una persona oculta bajo las iniciales L. y L.B.

Según Pedreira, el argumento principal del archivo de la causa sería la imposibilidad de afirmar con la certeza suficiente que las iniciales “L.” o “L.B.” consignadas en documentos de reparto de fondos corresponden a Luis Bárcenas. “Sorprende esta afirmación”, dice el fiscal, cuando por el instructor se mantuvo el criterio contrario en una exposición razonada elevada al Tribunal Supremo, “sin que en este momento se motive cuáles el fundamento del cambio de postura”. “Y sorprende más aún”, añade el fiscal, “si se recuerda que el Supremo estimó en auto de 23 de junio de 2009 que concurrían indicios suficientes de un delito fiscal cometido posiblemente por Luis Bárcenas.

Según el fiscal, el avance de la instrucción ha confirmado esos indicios que el Tribunal Supremo avaló y con los que pidió al Senado el suplicatorio para proceder contra Bárcenas. Al respecto destaca que en el registro del domicilio de Pedro Crespo, el número dos de la trama, aparecieron en documentos informáticos una carta dirigida, precisamente, a Luis Bárcenas. Esos documentos muestran el empleo de las iniciales “L.B.” por el entorno de Francisco Correa para referirse a Luis Bárcenas.

Anticorrupción menciona después una factura de Touralp de marzo de 2002 por importe de 3.480€. Sobre dicha factura aparecen dos apuntes en el pen drive del contable de la trama, José Luis Izquierdo,que la relacionan con las iniciales “L.B.”. Esa factura, correspondiente a “cuatro billetes de avión Ginebra-Madrid y dos noches de hotel”, coincide con un viaje hecho por Bárcenas con Touralp, según reconoció en su declaración ante el juez.

El fiscal cita también la documentación intervenida en los registros en la que se repiten las iniciales “L.” y “L.B.” y otras veces “L. Bárcenas” y “Luis Bárcenas Gutiérrez”, para concluir que “concurren contundentes indicios de la correlación entre las iniciales “L” y “L.B.” y de éstas con Luis Bárcenas”.

Respecto a la “imposible comisión de delitos contra Hacienda por no alcanza la cuota  eventualmente defraudada por Bárcenas los 120.000 euros exigidos por el Código Penal”, el fiscal cita un informe de la Agencia Tributaria que aduce que las posibles cuotas defraudadas por Bárcenas podrían ascender a 220.591 euros en 2002 y a 231.907 en 2003.

El último de los argumentos expuestos por Pedreira para acordar el archivo fue la “prescripción del delito fiscal” del año 2003. El fiscal discrepa porque antes de finalizar el plazo de prescripción, el 1 de julio de 2009, se dictaron al menos dos resoluciones judiciales que permiten “tener por dirigido el procedimiento” contra Luis Bárcenas.
 
Delito de cohecho
El fiscal examina después el delito de cohecho que se atribuía a Bárcenas y rebate que no se pueda relacionar a Bárcenas con el “Luis el cabrón” que aparece en el pen drive del contable José Luis Izquierdo, al tiempo que critica duramente el cambio de criterio de Pedreira “sin ninguna explicación”. Para Anticorrupción, el juez “se contradice”diciendo primero que no había relación entre Bárcenas y Correa y señalando más adelante que “la relación entre Bárcenas y Correa era mala”. El fiscal demuestra, incluso con un extracto de una conversación telefónica, que las relaciones eran tan malas que, dada la “clara animosidad” de Correa frente a Bárcenas, éste podría muy bien ser “Luis el cabrón”.

Frente al archivo provisional por el delito de blanqueo de capitales, el fiscal alega las operaciones de Bárcenas relativas a compraventa de obras de arte; el crédito de 10 de diciembre de 2002 dispuesto por importe de 325.000,00 € y devuelto el 20 de enero de 2003 ―en cuantía de 330.000,00 €―; y la participación que se le atribuye en el Proyecto Twain Jones a través de la mercantil británica Rustfield Trading Ltd.

Para el fiscal, resulta imprescindible tomar en consideración que, de acuerdo con las declaraciones de Bárcenas y su esposa, Rosalía Iglesias, era el primero quien gestionaba todos los recursos económicos del matrimonio así como que los ingresos de Rosalía Iglesias procedían de su trabajo de restauración de muebles sin que recordara haber procedido a la venta de algún elemento de su patrimonio. Y ello porque la Agencia Tributaria fundamenta la atribución de las rentas de Rosalía Iglesias a su cónyuge, Luis Bárcenas, por la carencia de la primera de fuentes de rentas en esos años.
 
Cuenta en Suiza
Por último, la titularidad de una cuenta de Luis Bárcenas en Suiza “dotaría de mayor sentido a las operaciones” descritas en el apartado del blanqueo de capitales. Luis Bárcenas conseguiría así trasferir a ese país el efectivo percibido de Francisco Correa y devolvería el crédito con dinero que le prestó el banco. El único coste sería el interés abonado por el crédito, notablemente inferior a los impuestos que se hubieran devengado y al riesgo de ser objeto de investigación, concluye el fiscal.

En cuanto a la disposición de los fondos en Suiza,una de las formas de repatriar el dinero sería la simulación de venta de elementos patrimoniales por un elevado importe que se declaran adquiridos en tiempos remotos y por escasísimo precio. Ello permite “blanquear” el importe que se declara percibido por la venta evitando, además, cualquier tributación.

El fiscal no se resiste a destacar “la incongruencia” del juez Pedreira al acordar el sobreseimiento cuando aún no se ha recibido contestación de Suiza a la comisión rogatoria para esclarecer los movimientos de esa posible cuenta.

Anticorrupción concluye pidiendo al Tribunal Superior de Madrid que revoque el sobreseimiento y archivo del caso Gürtel para Bárcenas.
  
 

"CASO MALAYA"; ROCA GASTÓ SÓLO EN 2001 MÁS DE 400.000 EUROS EN RELOJES DE ALTA GAMA

Blanqueo de capitales

José Carlos Villanueva | Málaga

"Estas cifras son mareantes". Así se ha referido el fiscal Anticorrupción del caso 'Malaya', Juan Carlos López Caballero, a los "más de 70 millones de pesetas" (420.000 euros) que el principal acusado, Juan Antonio Roca, destinó en metálico a la adquisición de relojes de alta gama sólo durante el año 2001. La cifra total hasta 2005 ascendió a más de un millón de euros.

Este miércoles ha declarado el proveedor habitual de relojes de Roca, el italiano Sabino Falconieri, que se sienta en el banquillo de los nueve acusados en este bloque por blanqueo de capitales."¿No le pareció a usted extraño que un empleado público destinara estas elevadas cantidades a relojes?", ha preguntado López Caballero al intermediario de relojería. Al encausado no le pareció anormal "porque Roca tenía también negocios como promotor", ha respondido.

No obstante, el abogado de la Junta de Andalucía le ha recordado al comerciante italiano que en su declaración anterior, durante la instrucción del caso, aseguró ante el juez Miguel Ángel Torres que al principio no le parecieron sospechosas las compras de Roca y luego pensó que "debía haber algo raro y que tenía problemas". Al ser preguntado ahora por aquel testimonio, Falconieri se ha encogido de hombros y ha respondido con un lacónico "no sé".

Lo cierto es que aunque Roca compraba costosos relojes no le gustaban las piezas ostentosas, como él mismo reconoció durante su declaración. Rechazaba el oro convencional y se decantaba por las esferas blancas y el oro rosa, algo corroborado por Falconieri. Además, el exasesor siempre encargaba para él relojes de correa de cuero. Sentía predilección por las marcas Patek Philippe y Hublot, especialmente.

Roca y Falconieri fueron presentados por Antonio Cañones, un aparejador hombre de confianza del exgerente de Urbanismo de Marbella que estuvo vinculado a la sociedad municipal marbellí Planeamiento 2000 S.L.
 
Regalos por Navidad
Lo relojes no sólo eran para Roca, porque en el sumario aparecen importantes regalos, fundamentalmente por Navidad. Uno de los agraciados con dichos presentes fue el oficial de los Juzgados de Marbella Francisco Ramírez. A él le correspondió un reloj Bulgari. Las actuaciones judiciales reflejan que dicho funcionario judicial se encargaba personalmente de llevarle papeles al exasesor para que fueran firmados por éste en dependencias municipales.

Así, el exbrazo derecho de Jesús Gil evitaba el engorroso trámite de acudir mensualmente a la sede judicial marbellí, al encontrarse en libertad bajo fianza de 400.000 euros por el 'caso saqueo 1', desvelado por EL MUNDO en octubre de 1999 y por el que cumple condena de seis años de cárcel.

Falconieri acudía principalmente a una feria de Munich, donde adquiría los relojes que Roca le encargaba: "No eran nuevos pero no estaban usados", ha sido la contradictoria afirmación del comerciante que hacia de intermediario y se llevaba una comisión de entre el 7 y el 8% entre el vendedor y el comprador. Sólo en la Navidad de 2004 Roca adquirió a Falconieri esferas de muñeca valoradas en 98.000 euros. En las fiestas navideñas de 2005 la cantidad ascendió a 105.000 euros.

Las entregas nunca se facturaban, al ser entre personas físicas, tal y como ha recalcado la defensa del intermediario. La declaración de Falconieri ha sido claramente incriminatoria para el contable de Roca, Salvador Gardoqui, a quien responsabiliza de entregarle siempre los pagos en sobres con dinero, a pesar de que el citado testaferro siempre ha negado que manejara sobres para pagos.

Tras la declaración del intermediario relojero han comparecido el galerista marbellí Pedro Peña y el conocido marchante francés Jean Fournet. Este último asegura haberle vendido a Roca obras de arte por importe de 5 millones de euros; mientras que aún reclama al exasesor una deuda por otros 2,5 millones.

El presidente del tribunal, José Godino, ha tenido que reprender a Fournet después de que éste describiera a Roca como un hombre "respetable e inteligente, algo muy raro en Marbella".

"Su afirmación sobre la inteligencia de los ciudadanos de Marbella no es compartida por la Sala, nos ha parecido gratuita e innecesaria, porque no se corresponde con la realidad", le ha dejado claro Godino al marchante.

Además
* Gráfico: Las claves del caso 

"CASO GÜRTEL"; LA FISCALÍA SOSTIENE QUE HAY "MÚLTIPLES" Y "CONTUNDENTES" INDICIOS CONTRA BÁRCENAS

Luis Bácenas, a la salida del TSJ de Madrid. | Foto: Roberto Cárdenas
JUSTICIA | Recurre el archivo de la 'causa Gürtel'

    * Insiste en que el ex tesorero del Partido Popular es 'LB' en la trama Gürtel
    * Según Anticorrupción, Francisco Correa le dio un millón de euros
    * También pide que se reabra la causa contra su esposa por delito fiscal

María Peral | Madrid

La Fiscalía Anticorrupción ha recurrido ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Madrid el archivo del 'caso Gürtel' respecto a Luis Bárcenas, ex tesorero del PP, a quien el juez instructor, Antonio Pedreira, exculpó el 29 de julio.

La Fiscalía intenta que el tribunal corrija a Pedreira y asegura que existen contra Bárcenas "múltiples" y "contundentes" indicios de tres delitos: cohecho, fraude fiscal y blanqueo de dinero. Además, ha pedido la reapertura del procedimiento contra la esposa de Bárcenas, Rosalía Iglesias, por un supuesto delito contra la Hacienda Pública.

La implicación en el caso Gürtel del antiguo encargado de las finanzas del PP depende, en buena medida, de que se considere o no que las siglas L y LB corresponden a él. Esas iniciales aparecen en documentos sobre posibles repartos de comisiones intervenidos al contable de las empresas de Francisco Correa.

La Fiscalía insiste en que Bárcenas recibió del presunto cabecilla de la red de corrupción casi un millón de euros (459.565 euros en 2002 y 515.350 al año siguiente) y asegura que "el avance de la instrucción ha permitido corroborar" que las siglas L y LB ocultan la identidad de Bárcenas.
 
Fichero con las siglas
El recurso sostiene que el entorno de Correa utilizaba esas iniciales para referirse al ex tesorero del PP y no a otra persona aún no identificada, como afirma Pedreira. La Fiscalía se apoya en que entre los documentos informáticos intervenidos a Pablo Crespo, número dos de Correa, ha aparecido un fichero con las siglas LB que contiene, precisamente, una carta de Crespo a Luis Bárcenas.

Asimismo, se ha encontrado una factura de Touralp emitida en marzo de 2002 que, en la contabilidad B de Correa, aparece asociada a las iniciales LB. En su declaración judicial del pasado marzo, el propio Bárcenas reconoció haber contratado con esa agencia un viaje a Suiza, aunque aseguró que lo pagó él y no Correa. Pero para la Fiscalía todo esto confirma que Bárcenas era identificado con las siglas LB en la documentación de la red de Correa.