Carmen Serna | Madrid
La investigación de la trama 'Gürtel' ha llevado a la Policía a pedir información sobre las cuentas de Francisco Correa en las Islas Caimán. Según se desprende de un informe del SEPBLAC (Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales) de diciembre de 2009, el 'cerebro' de la red constituyó en el año 2005 un trust en las Islas Caimán (bajo el nombre Correa Sánchez), actuando Chelmi Limited como 'trustee' o fideicomisario. [Lea la parte correspondiente del sumario]
Desde abril hasta diciembre de 2005, Correa realizó abonos en dólares y euros por valor de casi 6,3 millones de euros. Además, en agosto del año siguiente, puso en la cuenta otro millón de euros.
El aporte más importante se realizó el 12 de abril de 2005. La apertura de la cuenta de Correa fue de tres millones de euros directamente. Luego, se ingresó dinero en mayo, dos veces; octubre, tres más; y diciembre de ese mismo año, para cubrir algunos de los pagos que se producían desde estas mismas cuentas.
La Unidad de Investigación Financiera de la Islas Caimán ha facilitado al juez las entradas y salidas que se produjeron en las tres cuentas tituladas por Chelmi Ltd en el trust constituido por el 'cerebro' de Gürtel.
También ha explicado que Merril Lynch Bank&Trust, la compañía de servicios financieros usada por Correa y que es la que gestionaba las cuentas, no está radicada en este paraíso fiscal.
La mayoría de las transacciones desde estas cuentas en Caimán se realizaron entre los años 2005 y 2008 y a través de bancos en Suiza, Mónaco y Panamá, los tres están considerados paraísos fiscales por la OCDE. También hay transacciones con entidades financieras de Colombia.
Los destinatarios eran particulares y empresas.
En el sumario se establecen uno a uno todos los movimientos que se han realizado desde las cuentas corrientes particulares de todos los implicados y las de las empresas de la trama 'Gürtel'.
Además
* Políticos corruptos, cobros millonarios y regalos
* La red recibió 27 millones de euros en sobornos
* Origen de 'Gürtel': ¿Sois capaces de organizar un mitin?'
* Las lisonjas de 'El Bigotes' | Perlas del sumario
elmundo.es
Desde abril hasta diciembre de 2005, Correa realizó abonos en dólares y euros por valor de casi 6,3 millones de euros. Además, en agosto del año siguiente, puso en la cuenta otro millón de euros.
El aporte más importante se realizó el 12 de abril de 2005. La apertura de la cuenta de Correa fue de tres millones de euros directamente. Luego, se ingresó dinero en mayo, dos veces; octubre, tres más; y diciembre de ese mismo año, para cubrir algunos de los pagos que se producían desde estas mismas cuentas.
La Unidad de Investigación Financiera de la Islas Caimán ha facilitado al juez las entradas y salidas que se produjeron en las tres cuentas tituladas por Chelmi Ltd en el trust constituido por el 'cerebro' de Gürtel.
También ha explicado que Merril Lynch Bank&Trust, la compañía de servicios financieros usada por Correa y que es la que gestionaba las cuentas, no está radicada en este paraíso fiscal.
La mayoría de las transacciones desde estas cuentas en Caimán se realizaron entre los años 2005 y 2008 y a través de bancos en Suiza, Mónaco y Panamá, los tres están considerados paraísos fiscales por la OCDE. También hay transacciones con entidades financieras de Colombia.
Los destinatarios eran particulares y empresas.
En el sumario se establecen uno a uno todos los movimientos que se han realizado desde las cuentas corrientes particulares de todos los implicados y las de las empresas de la trama 'Gürtel'.
Además
* Políticos corruptos, cobros millonarios y regalos
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