Mostrando entradas con la etiqueta prisión eludible. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta prisión eludible. Mostrar todas las entradas

jueves, 18 de julio de 2013

PRISIÓN BAJO FIANZA DE 12.000 EUROS PARA EL EX VICEPRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN


ALMERÍA | Por el caso de los viajes fantasma
Junto a Pérez Montoya, procesados María Teresa González y Joaquín Conde
El juzgado ha ordenado también la retirada del pasaporte a los tres

Miguel Cabrera | Almería

Un día después de tomarles declaración durante casi seis horas, el juez instructor del caso de las facturas por los viajes fantasma de la Diputación de Almería durante el pasado mandato ha dictado auto de prisión eludible bajo fianza de 12.000 euros para el ex vicepresidente de la institución supramunicipal, el socialista Luis Pérez Montoya; la ex secretaria del Patronato de Turismo, María Teresa González, y el empresario Joaquín Conde.

Luis Durbán, titular del Juzgado de Instrucción número seis de Almería, ha fijado el 29 de julio como fecha tope para que los tres imputados en este caso, en el que investiga presuntos delitos de malversación, falsedad documental y prevaricación, aporten los 12.000 euros de la fianza y eludan su ingreso en prisión. Fuentes jurídicas han informado que el juzgado ha retirado el pasaporte a los tres, les prohíbe salir de España y les obliga a comparecer a primeros de mes en dependencias judiciales.

Aunque ninguno de los tres imputados quiso declarar a la salida de los juzgados –dos de ellos salieron del edificio de la Ciudad de la Justicia por una puerta trasera- el rostro compungido de Luis Pérez Montoya, quien sí usó la puerta principal, parecía ya indicar que no las tenía todas consigo tras responder al duro interrogatorio al que fue sometido, especialmente por el abogado de la Diputación, Antonio Abad.

No obstante, Pérez insistió en su inocencia al asegurar que en ningún caso había intervenido en una posible falsificación de facturas por viajes que, bien no se realizaron o en los que viajaron personas distintas a las que figuraban en la documentación oficial, como denunció el actual vicepresidente de la Diputación, Javier García, cuando presentó una denuncia en la Fiscalía el pasado enero. Hasta el momento, se han detectado más de un centenar de facturas supuestamente ficticias pagadas por la Diputación en el pasado mandato, cuando era gobernada por el PSOE, y que ascienden a un montante de más de 460.000 euros.

No obstante, algunos de los diez imputados en el caso han declarado ante el juez que las facturas podrían ascender a varios cientos, como ha dicho el ex gerente del Patronato de Turismo, Francisco Iglesias, quien también ha advertido que su nombre ha sido utilizado en esas facturas falsas para el enriquecimiento de otras personas.

Facturas falsas
Por su parte, María Teresa González, a quienes algunos imputados y testigos han señalado como la responsable de la gestión económica del Patronato, aún por encima del gerente, también volvió a negar ante el juez su participación en la falsificación de las facturas, aseguró que su labor no era la fiscalización y precisó que si se había producido alguna irregularidad, los responsables habrían sido sus superiores. Y entre ellos estaría el también imputado Luis Pérez Montoya.

El empresario Joaquín Conde, de Publifiestas Conde, empresa proveedora de la Diputación, declaró que no tuvo ninguna participación en el entramado de las supuestas facturas falsas, tras ser imputado a raíz de la declaración prestada la semana pasada por Francisco Javier Guerrero, gerente de la agencia de viajes que emitía las facturas, tras ingresar en prisión.

Guerrero informó al juez de que a través del Patronato de Turismo se pagaron facturas que el club Unicaja Voleibol - equipo patrocinado por la Diputación Provincial- adeudaba tanto a su empresa como a la de Conde, algo que éste desmintió rotundamente, tal y como ha explicado a ELMUNDO.es su abogado, Juan Marfil Castellano. Guerrero ha quedado en libertad bajo fianza de 6.000 euros, al atender el juez la petición de su defensa.

Aunque los tres imputados que declararon el miércoles defendieron firmemente su inocencia y su falta de responsabilidad en las facturas ficticias, el juez ha dictado contra ellos orden de prisión eludible bajo fianza, que se espera sea abonada por todos ellos en breve.

miércoles, 23 de mayo de 2012

LA ÚLTIMA DETENIDA EN LA OPERACIÓN DE CASARES PAGA LA FIANZA DE 70.000 EUROS


CORRUPCIÓN | Imputada por blanqueo y pertenencia a organización criminal


Europa Press | Málaga

La última detenida en la presunta trama de blanqueo de capitales y corrupción urbanística que se investiga en el municipio malagueño de Casares, que el pasado viernes pasó a disposición judicial y para la que el juez impuso prisión eludible bajo fianza de 70.000 euros, ha abonado esta semana la cuantía determinada.

El Juzgado de Primera instancia e Instrucción número 2 de Estepona (Málaga), que se encarga del caso declarado secreto, le imputa los delitos de blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

Las otras dos personas que también debían abonar esta semana la fianza, aún no lo han hecho. Por un lado, a A.C., imputada por blanqueo de capitales y relación con organización criminal, se le impuso una fianza de 100.000 euros, teniendo de plazo, en un primer momento, hasta el pasado viernes para pagarlos.

Sin embargo, el juez le prorrogó el tiempo para depositar la fianza hasta este jueves, día 24. Además, le mantuvo las mismas medidas cautelares, por lo que debería acudir todos los días al juzgado y no podría abandonar el país.

La otra persona que tiene que pagar la fianza esta semana está imputada por los delitos de blanqueo y pertenencia a organización criminal. A ésta se le impuso una cantidad de 50.000 euros, teniendo de plazo para efectuar el pago hasta este viernes, día 25.

El juzgado investiga desde finales de 2010 una trama de blanqueo de capitales y corrupción urbanística, supuestamente relacionada con organizaciones criminales, y centrada fundamentalmente en el proyecto denominado Majestic. En total, por el momento son 11 las personas imputadas, de las que siete fueron detenidas y el resto se les citó como imputadas.

Entre los detenidos se encontraba el ex alcalde de Casares Juan Sánchez, acusado de los delitos de prevaricación relacionada con corrupción urbanística, cohecho y blanqueo de capitales. Sánchez, que actualmente era edil de Vivienda y Relaciones Institucionales, ha renunciado al cargo este miércoles.

domingo, 4 de julio de 2010

"OPERACION PASARELA"; LOS DETENIDOS DEL IBATUR SUMAN 750.000 EN FIANZAS PARA ELUDIR LA CÁRCEL

Tras prestar declaración ante el juez

* Alabern tiene la fianza más alta, 350.000 y Alía una de sólo 30.000 euros
* Los imputados tienen 72 horas para depositar la caución
* Lope Sola ha retirado el pasaporte a Dorai


Eduardo Colom | Agencias | Palma

El titular del Juzgado de Instrucción número 2 Juan Ignacio, Lope Sola, ha decretado prisión eludible bajo fianzas que suman 750.000 euros en fianzas para eludir la carcel para cuatro de los detenidos del Ibatur.

El ex director gerente del Instituto Balear de Turismo (Ibatur) Juan Carlos Alía, ha recibido la menor de las caucones. Deberá abonar en un plazo de 72 horas 30.000 euros para evitar su ingreso en la cárcel. Se le imputan delitos de fraude y malversación.

A su salida de los juzgados, ex director del organismo turístico público, Jaun Carlos Alía, que fue detenido el pasado miércoles por la noche, ha declarado que "ni a un enemigo" le desearía la experiencia que ha atravesado.

Después ha reprendido a los periodistas gráficos que le enfocaban mientras se abrazaba con un familiar: "Hacédmelas solo a mí (las fotos), que yo no me escondo".

Asimismo, Lope Sola ha impuesto una caución de 250.000 euros para el ex asesor jurídico de Ibatur, el propio Miguel Ángel Bonet para quien el juez ha pedido una fianza de 250.000 euros de la que sólo tendrá que abonar 165.000 dado que ya pagó otra fianza relacionada con esta misma causa de 85.000 euros.

Por otra parte, el magistrado ha decretado prisión eludible bajo una fianza de 100.000 euros, la misma que solicitó la Fiscalía, para uno de los socios propietarios del grupo Clave Comunicación, Juan Velasco, que deberá abonar en el plazo de 72 para eludir su entrada en prisión. Le imputan un delito contra la Hacienda Pública, fraude contra la administración y malversación de caudales públicos.

A su salida de los juzgados, el abogado de Velasco, Josep de Luis, ha declarado a los medios de comunicación que la comparecencia ante Lope Sola "ha ido bien" y en la que el detenido ha respondido a "todas" las preguntas que le han planteado tanto el juez como los fiscales anticorrupción. El defensor de Verlasco ha preferido no revelar los delitos que el juez atribuye a su cliente, puesto que la investigación se encuentra bajo secreto sumarial.

A las 15.00 horas entró a declarar el empresario de relaciones púbicas Kamal Doraia quien el magistrado se ha limitado a quitar el pasaporte.

El último de los detenidos que ha prestado declaración ha sido el ex gerente del Ibatur Raimundo Alabern, a quien el juez ha impuesto una fianza de 350.000 euros por delitos de malversación, fraude a la administración y prevaricación.

Los cinco detenidos están presuntamente vinculados con la supuesta trama de corrupción urdida la pasada legislatura en torno al Ibatur y que esta mañana han pasado a disposición judicial en torno a las 8.40 horas.

13 detenidos
Se trata de cinco del total de trece arrestados que se han producido desde que el pasado martes diese inicio esta operación, que indaga el presunto desvío de fondos públicos mediante contratos irregulares a través de la empresa del Govern.

Los detenidos están prestando declaración este sábado ante el titular del Juzgado de Instrucción número 2, Juan Ignacio Lope Sola, encargado de las investigaciones tras la querella que interpuso la Fiscalía Anticorrupción y quien ha acudido a las dependencias judiciales para interrogar a los encausados pese a que este sábado está de guardia el Juzgado de Instrucción número 12.

Durante sus declaraciones en la Policía Nacional, los cuatro funcionarios del Ibatur apuntaron hacia los ex altos cargos de la empresa como las personas de quienes emanaban las órdenes en torno a la adjudicación de contratos, la mayoría de ellos a Clave, y a la emisión de facturas falsas. Por su parte, Bonet, quien ya fue detenido en febrero de 2009 en el marco de estas investigaciones, acusó a Alía y Alabern de idear y ordenar esta presunta trama de corrupción.

Además de los cinco imputados que este sábado pasaron a disposición judicial, también han sido arrestados durante estos días otro de los socios de Clave, Alberto Vergés, cuatro jefes de diferentes secciones del Ibatur, F.T.B., L. S., A.G. y P.P.; el empresario de Gestora Balear de Negocios, José Calvo; el presunto testaferro de éste, Mariano Villalba, y la mujer de Kamal Dorai, Francisca J.

Registros en Mallorca y Madrid
Cabe recordar que la operación, que se encuentra bajo secreto de sumario, se abrió el martes con los registros llevados a cabo en el Pula Golf de Son Servera, Costa Nord, donde se ubica la Fundació Balears Sostenible, empresa al frente de la cual la pasada legislatura se encontraba Pau Collado, imputado dentro de la trama Gürtel por su gestión a través de la empresa Easy Concept.

Mientras tanto, también agentes policiales allanaron la sede de la empresa Clave Comunicación en Palma, uno de los principales grupos de comunicación de las islas, así como dependencias relacionadas con esta compañía y ubicadas en Santa María y en Llucmajor.

Sin embargo, las investigaciones del caso se extienden a dos empresas de Madrid, Over Marketing -presuntamente relacionada con el caso Gürtel- y Match Golf -dedicada a la organización de espectáculos deportivos y adjudicataria del torneo de golf Mallorca Classic, llevado a cabo en Pula Golf-, que también han sido registradas.

elmundo.es

sábado, 6 de febrero de 2010

"OPERACIÓN VOLTOR"; LA FISCALÍA PIDE UNA FIANZA DE 100.000 EUROS A NADAL Y FLAQUER PARA ELUDIR LA CÁRCEL

Lo mismo para el resto salvo para Rebassa

* La misma fianza para todos los detenidos salvo para el director de IMET
* Las cauciones podrán ser depositadas dentro de un plazo de 72 horas


Europa Press | Palma

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado prisión eludible bajo fianza de 100.000 euros para el ex presidente de UM, Miquel Nadal, y por la misma cantidad para el también máximo ex dirigente de la formación nacionalista, Miquel Àngel Flaquer, después de que ambos prestasen declaración junto a otros cuatro arrestados e igualmente pertenecientes al partido 'uemita' por su presunta implicación en la trama de corrupción urdida en torno al Instituto de Estrategia Turística (Inestur) e investigada en el marco de la Operación Voltor.

Asimismo, los fiscales Pedro Horrach y Miguel Angel Subirán han pedido 100.000 euros de caución para el ex gerente del Inestur y ex director general de Calidad Ambiental, Antoni Oliver; el ex director general de Promoción Turística, Joan Sastre; y el contable de UM, Alvaro Llompart, mientras que tan sólo solicitaron la comparecencia periódica ante el juzgado del director del Instituto de Inversiones para la Mejora del Entorno Turístico y condejal de UM en Alaró, Antoni Rebassa.

El Ministerio público solicita además que las fianzas puedan ser depositadas dentro de un plazo de 72 horas a fin de eludir el ingreso en prisión provisional de los imputados. El titular del Juzgado de Instrucción número 9, Enrique Morell, en funciones de guardia, se encuentra así deliberando las peticiones de los fiscales y resolverá sobre éstas este mismo día.

Todos ellos fueron interrogados durante una larga jornada por el magistrado y los representantes de la acusación pública en el marco de este caso que investiga la presunta malversación de fondos públicos a través del Inestur en forma de contratos directos y adjudicaciones realizadas mediante procedimientos negociados sin publicidad a empresarios próximos a UM.

Una vez que los seis detenidos han pasado a disposición judicial, los primeros en ser interrogados han sido Llompart y Rebassa, después de que en la Jefatura Superior de Policía ambos se acogiesen ayer a su derecho de no declarar. Según las investigaciones, Llompart habría cobrado como responsable económico de UM del presupuesto del Instituto de Estrategia Turística (Inestur), de cuya administración había sido previamente responsable.

Posteriormente les tocó el turno a Oliver y Sastre, el último de los cuales ratificó la declaración que efectuó ante los agentes policiales y los fiscales, y finalmente fueron los dos ex presidentes de UM, arrestados ayer, quienes depusieron ante el magistrado en el marco de unos interrogatorios que finalizaron en torno a las 18.20 horas con la comparecencia de Nadal.

En concreto, esta presunta trama de corrupción gira en torno a la gestión llevada a cabo en torno al Inestur durante esta legislatura, bajo la gerencia de Oliver y mientras Nadal era conseller de Turismo del Govern, por lo que se trata del primer caso sobre supuestas irregularidades cometidas en este mandato. Según las investigaciones, los supuestos implicados habrían cometido delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y cohecho.

Los seis arrestados llegaron a los Juzgados de Vía Alemania esposados y en una misma furgoneta de la Policía a las 08.57 horas de esta mañana y, a su entrada, estuvieron fuertemente custodiados por varios agentes de la Policía Nacional, con el fin de obstaculizar que los medios gráficos los fotografiaran y grabaran, en cumplimiento de la orden del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, que ha pedido que se evite las imágenes de dirigentes políticos esposados, para que no se vuelva a repetir la polémica suscitada con los arrestados del caso Palma Arena.

Además
* Jornada maratoniana: los seis detenidos de UM ante el juez
* La policía 'caza' a Nadal haciendo nuevos pagos 'fantasma'
* La Policía detiene a Miquel Àngel Flaquer
* 15 miembros de UM Palma apoyan a los detenidos

elmundo.es