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jueves, 8 de noviembre de 2012

ANTICORRUPCIÓN DENUNCIA A MUNAR Y 12 LÍDERES POR MONTAR UNA BANDA "PARA DELINQUIR"

CORRUPCIÓN | La demolición de UM
Acusa a la ex presidenta insular y su vieja guardia de cobrar comisiones de 'entre el 3% y el 10%' a cambio de contratos públicos
Incluye ya el cargo de «asociación ilícita»

E. Colom | M. Fuenteálamo | Palma

Los líderes del partido bisagra que durante dos décadas controló con una cuota minoritaria de votos los designios de la política balear se enfrentan a su primera acusación formal por «asociación ilícita» ante los Juzgados de Palma. Después de más de tres años de investigaciones, la Fiscalía Anticorrupción ha considerado que existen indicios suficientes para acusar a Maria Antònia Munar y 12 de sus dirigentes de «concertarse de modo estable, permanente y de forma jerárquica» con el fin de «ejecutar delitos», según la información adelantada en las páginas de EL MUNDO/El Día de Baleares.

Una conducta por la que la Fiscalía y el Juzgado de Instrucción número 6 de Palma han abierto un nuevo proceso judicial contra la banda de UM. El Ministerio Fiscal lo ha hecho interponiendo una querella en la que acusa abiertamente a sus líderes de montar una estructura de captación de comisiones en efectivo entre las empresas a las que adjudicaban concursos desde la instituciones que controlaban. Equivalentes para más señas a sumas que fluctuaban «entre el 3% y el 10%» de cada contrato adjudicado.

Esas presuntas comisiones, relata la querella que el fiscal ha dirigido contra Munar y sus subordinados, eran cargadas a las arcas públicas inflando las adjudicaciones. Los políticos de UM, añade a la juez de las pesquisas, usaban su «influencia» no sólo para otorgar los contratos «a favor de los que habían concertado el pago de comisiones». Sino que también «conseguían que la administración pagase [por las adjudicaciones] un precio superior al de mercado para que el pago de comisiones no perjudicase a los contratistas».

Posteriormente, esgrime la acusación, los líderes de UM «idearon» un sistema para blanquear ese «dinero opaco o B» del que ellos y «en parte» el partido se beneficiaron. Principalmente los fiscales han documentado tres rudimentarias fórmulas.

Por un lado, sostiene el fiscal en el escrito que cierra la primera fase de una larga investigación secreta hasta ahora, el retorno del dinero se hacía pasar como «falsos donativos» a nombre de integrantes o simpatizantes de la formación. También se fingía el «pago de servicios sin facturas» y, en una última y burda estratagema denunciada por Anticorrupción, se hacía figurar el trasiego de pagos en efectivo como si fuesen «ingresos a cuenta de loterías» emitidas por la formación.

La Fiscalía y la Policía Judicial se han incautado de documentos que «aclaran los porcentajes que debían pagar las empresas» y aquellos contratos en relación a los que cobraban. También qué político intervenía en cada una de esas adjudicaciones, radiografiando así la facción de la que provenía la exigencia de cada comisión. Esa documentación ha sido «corroborada» por el testimonio del excontable del partido, uno de los principales arrepentidos que ha denunciado los presuntos manejos de UM. Entre las empresas investigadas por esos supuestos pagos figura FCC, cuyo responsable de contratación en las Islas ha sido incluido entre los querellados y será citado a declarar.

La Fiscalía considera que existen indicios para acusar a Munar y los suyos por cohecho, fraude, malversación, prevaricación, blanqueo de capitales, delito electoral y asociación ilícita. Este delito inédito ya fue sido sugerido por un informe policial emitido hace más de un año.

Además

lunes, 4 de junio de 2012

"CASO GÜRTEL"; LA AUDIENCIA RECHAZA LEVANTAR EL EMBARGO DE LOS BIENES DE CORREA

JUSTICIA
El empresario solicitaba esta medida para hacer frente al pago de su abogado
El tribunal recuerda que siempre puede 'pedir asistencia letrada gratuita'

Manuel Marraco | Agencias | Madrid

Francisco Correa. | Foto: B. Pajares

La Sección Penal Cuarta de la Audiencia Nacional ha rechazado la petición de Francisco Correa, presunto cabecilla de la 'trama Gürtel', de que se levante el embargo que pesa sobre sus bienes para poder pagar a su abogado. El auto señala que no se ha vulnerado su derecho de defensa porque siempre puede "pedir y obtener asistencia letrada gratuita".

Así, el tribunal, formado por los jueces Ángela Murillo (presidenta y ponente), Carmen Paloma González y Juan Francisco Martel, ha rechazado la petición del abogado de Correa, José Antonio Choclán, para que se desbloqueara una parte del patrimonio embargado a su cliente, a fin de que pudiera abornarle 120.000 euros en concpeto de minuta y otros 3.500 a su procurador.

Esta decisión de la Sección Cuarta se produce después de que el juez Pablo Ruz autorizara el desbloqueo de unas cuentas de la madre de Francisco Correa para que pueda pagar la fianza de su hijo y salga en libertad provisional. Los fondos desbloqueados ascienden a 400.000 euros y la fianza impuesta a Correa, tras sucesivas rebajas, es de de 200.000 euros.

El auto, que destaca los "argumentos jurídicos de verdadero peso" defendidos por la Fiscalía para oponerse a la medida, pone de manifiesto que el embargo de las cuentas de Correa no supone "vulneración al derecho de defensa" del imputado, ya que, "si fuera cierto que carece de otros bienes" para sufragar los honorarios de su letrado y procurador, podría "pedir y obtener asistencia letrada gratuita, como cualquier otra persona". "El Estado le garantizaría la oportuna asitencia técnica", recuerdan los jueces.

Los jueces añaden que su imputación en el 'caso Gürtel' por los delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad documental, apunta a que sus bienes tienen un "origen ilícito" y no lícito, como sostiene su letrado.

Por último, los magistrados le recuerdan que, si resultase probado algún día que sus bienes son de origen ilícito, deberá destinarlos a sufragar la responsabilidad civil subsidiaria acordada por el tribunal.

Además

miércoles, 1 de febrero de 2012

EL "NÚMERO DOS" DE GÜRTEL SALDRÁ DE PRISIÓN EN LAS PRÓXIMAS HORAS TRAS PAGAR 100.000 €

Pablo Crespo declara en el juicio de los trajes de Camps. | Efe
JUSTICIA | Pablo Crespo, ex secretario de Organización del PP gallego
Se le imputan los delitos de cohecho, tráfico de influencias y fraude fiscal
También asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad documental
Tras su excarcelación, Francisco Correa es el único que permanece en prisión

Efe | Madrid

El supuesto 'número dos' de la trama 'Gürtel', Pablo Crespo, ha abonado ya la fianza de 100.000 euros que le impuso el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz la semana pasada para poder salir de la cárcel, que abandonará en las próximas horas, han informado a Efe fuentes penitenciarias.

Crespo pagó ayer una parte de esta cantidad, a través de dos transferencias nacionales de 35.000 y 15.000 euros y hoy ha abonado el resto con una sola transferencia internacional con los 50.000 euros restantes, han señalado fuentes jurídicas.

Asimismo, las mismas fuentes han precisado que Crespo, al que se la ha impuesto la obligación de comparecer los lunes y los viernes en la Audiencia Nacional y la prohibición de abandonar el territorio nacional, ya ha entregado su pasaporte. Tras su excarcelación, Francisco Correa, el presunto cabecilla de la trama, será el único acusado del 'caso Gürtel' en prisión. El viernes pasado la sección cuarta de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional ordenó prisión eludible bajo fianza de un millón de euros para él.

El ex secretario de Organización del PP gallego ha abonado la fianza después de que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional rebajara a la mitad la fianza de 200.000 euros que le había fijado el juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) Antonio Pedreira.

Ruz adoptó esa decisión tras la petición del abogado de Crespo de su puesta en libertad porque ya lleva casi tres años en prisión, y de que la Fiscalía Anticorrupción informara a favor de reducirle la fianza impuesta por el anterior instructor de la causa.

De 600.000 a 200.000
El pasado noviembre el juez del TSJM Antonio Pedreira rebajó de 600.000 a 200.000 euros la fianza impuesta al ex secretario de organización del PP gallego para poder salir de prisión, aunque se opuso a ponerle en libertad sin fianza y sometido a medidas de localización permanente, tal y como pidió su defensa.

A Crespo, al igual que al presunto cabecilla de la trama Francisco Correa, se le imputan los delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad documental.

Precisamente, la Audiencia Nacional ordenó prisión eludible bajo fianza de un millón de euros para Correa, que también se encuentra en la cárcel desde hace casi tres años.

El tribunal, presidido por la magistrada Ángela Murillo, estimó parcialmente el recurso de apelación de Correa que, en caso de que abone dicha cantidad, deberá comparecer diariamente en comisaría, y no podrá abandonar España, para lo que se le retiraría el pasaporte.

En su resolución, la sala asumía el riesgo de fuga que supone poner en libertad bajo fianza a Correa, pero entendía que el posible juicio se celebraría pasados cuatro años desde su ingreso en prisión, por lo que no ve necesario agotar ese plazo para evitar dicho riesgo.

domingo, 4 de diciembre de 2011

EL SUMARIO DEL "CASO TERESITAS" MUESTRA UN "PELOTAZO" DE 120 MILLONES DE EUROS

CORRUPCIÓN | Según denuncia el concejal de Por Tenerife

* Según la Policía, 'se produjo una asociación ilícita' en la compra de terrenos
* El ex alcalde Zerolo adquirió en 15 días 145 décimos que salieron premiados
* 'Hubo un plan preconcebido' por empresarios y Zerolo, denuncia un concejal

Efe | Santa Cruz de Tenerife

El concejal del partido Por Tenerife (que agrupa a IU, Los Verdes, Socialistas por Tenerife), José Manuel Corrales, ha asegurado hoy que el sumario del llamado 'caso Las Teresitas' demuestra que hubo un "pelotazo" de 120 millones de euros en la compra y venta de terrenos en la playa de la capital tinerfeña.

Según revela 'La Opinión de Tenerife', el que era alcalde de Santa Cruz de Tenerife en 2001, Miguel Zerolo (Coalición Canaria) compró una finca con lotería premiada. La 'suerte' le sonrió a Zerolo especialmente: en apenas 15 días se embolsó el dinero de 145 décimos premiados. Con ese dinero, compró una finca que luego fue permutada por unos terreros que el regidor vendió por 668.277 euros, multiplicando por 10 su inversión inicial.

Ahora, tras conocer estos hechos a raíz del levantamiento del sumario, José Manuel Corrales indica que es demasiada casualidad que una persona compre en dos semanas 145 décimos de lotería y todos le toquen, en alusión al ex alcalde Zerolo, el principal imputado en el caso.
 
Informe policial
El concejal destaca un informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía, que afirma que en el caso Las Teresitas "se produjo una asociación ilícita, dado que un determinado grupo de personas actuó coordinadamente para la comisión de unos hechos presuntamente delictivos", que generaron un "pelotazo" de 120 millones de euros con la compraventa de los terrenos aledaños a la playa santacrucera.

Explica Corrales que, según el informe, remitido al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, "la consecución de los hechos que han motivado el caso Las Teresitas no ha obedecido a una sucesión fortuita".

El concejal añade que el caso se debe, según el informe policial, al "desarrollo de un plan preconcebido, en el cual se produjeron modificaciones por causas sobrevenidas, y cuya culminación y éxito solo ha sido posible gracias a la actuación concertada y coordinada de todas las personas participantes".

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, con Miguel Zerolo como alcalde, "compró a los empresarios el frente de playa por un valor de 52 millones de euros, que además se hace mediante un convenio urbanístico que recalifica el resto de los terrenos, lo que permite a Inversiones Las Teresitas vender por 92 millones de euros más la otra parte del suelo comprado inicialmente por 33 millones".

Corrales opina que fue un negocio "redondo" que, según la Policía, permitió a los empresarios "que en siete años consiguieran un beneficio aproximado de 120 millones" de euros.


elmundo.es

jueves, 27 de octubre de 2011

"CASO PRETORIA"; EL JUEZ REBAJA A LA MITAD LA FIANZA AL PRESUNTO "CEREBRO"

Ruz accede a devolver la fianza de 25.000 euros depositada por el también imputado Pasqual Vela

EFE - Madrid

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha rebajado de 500.000 a 250.000 euros la fianza impuesta al presunto cerebro del caso Pretoria, el exdiputado del PSC Luis García Saez, Luigi, que se encuentra en libertad desde el 12 de abril de 2010. Así lo han informado hoy fuentes jurídicas, que han señalado que el magistrado adoptó esta decisión, con la que pretende "adecuar" la cuantía de la fianza a las impuestas al resto de los imputados, en un auto dictado el pasado 20 de octubre y tras recibir un informe favorable de la Fiscalía. Además, Ruz ha accedido a devolver la fianza de 25.000 euros depositada por el también imputado Pasqual Vela, exgerente de los servicios municipales de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), que solicitó recuperar el dinero al haberse quedado en paro.

El juez que inició la investigación, Baltasar Garzón, imputó a Luis García los delitos de blanqueo de capitales, asociación ilícita, tráfico de influencias, fraude en subvenciones y falsedad documental al considerarlo el "nexo de unión" de los demás imputados con el Ayuntamiento de Santa Coloma y, "especialmente", con su exalcalde, Bartomeu Muñoz. A este último se le impuso inicialmente una fianza de 500.000 euros, rebajada posteriormente a 150.000 euros.

La causa cuenta con una veintena de imputados, entre ellos los exaltos cargos de la Generalitat en la anterior etapa de CiU Lluís Prenafeta y Macià Alavedra, a los que Garzón dejó en libertad bajo fianza de un millón de euros en diciembre de 2009, aunque la Audiencia Nacional rebajó esa cantidad a 200.000 euros dos meses después. La presunta trama de corrupción investigada defraudó unos 45 millones de euros a los ayuntamientos barceloneses de Santa Coloma de Gramenet, Badalona y Sant Andreu de Llavaneres.
   

miércoles, 29 de junio de 2011

"CASO GÜRTEL"; LA EX MUJER DE GONZÁLEZ PANERO SE NIEGA A DECLARAR ANTE PEDREIRA

Arturo González Panero- GORKA LEJARCEGI
Alega que el juez ya no es competente para instruir la causa.- Villarroya y el exalcalde de Boadilla, que aplaza su declaración al 14 de julio, están acusados de tener 365.000 euros en una cuenta en Suiza

TONO CALLEJA - Madrid 

La exmujer del exalcalde de la localidad madrileña de Boadilla del Monte Arturo González Panero, Elena Villarroya, ha acudido a declarar a las once de esta mañana ante el juez instructor del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, como imputada por un delito fiscal. Sin embargo, Villarroya se ha negado a declarar porque entiende que el juez Pedreira, tras la renuncia de los aforados, ya no es competente para instruir la causa. El magistrado le ha mantenido la imputación.

Aunque en principio González Panero iba a declarar hoy, la cita se ha trasladado al día 14 de julio, cuando también declararán José Luis Ulibarri y el empresario Fernando Martín. Mañana está previsto que desfilen ante el juez los empresarios Manuel Salinas y Amando Mayo por su presunta relación con el mayor pelotazo del presunto cabecilla de la trama, Francisco Correa, por el que pudo haber cobrado 24 millones de euros. El abogado de González Panero ha alegado para posponer la cita que tenía una comparecencia previa en otro juzgado y que no podía asistir en ese momento a su cliente.

Pedreira imputó la semana pasada a los dos un delito contra la Hacienda Pública en relación con los fondos de una cuenta no declarada al fisco español en el banco suizo HSBC Private Bank Suisse, tal y como le solicitó en un escrito la Fiscalía basándose en un informe de la Agencia Tributaria. El fraude fiscal del que se los acusa asciende a 365.000 euros.

En la cuenta, abierta el 28 de junio de 2005 a nombre de Longridge Internacional S.A., Villarroya aparecía como apoderada Villarroya y González Panero como gestor. Además de este nuevo delito, el juez Pedreira atribuye a González Panero, conocido como El Albondiguilla entre los miembros de la trama, los delitos de cohecho, asociación ilícita, fraude fiscal, blanqueo de capitales y falsedad. En su condición de alcalde de Boadilla habría percibido fondos y regalos por importe de, al menos, 600.000 euros en contraprestación a la adjudicación de contratos públicos. El juez Pedreira impuso en 2009 a González Panero una fianza de 1,8 millones para afrontar futuras garantías económicas.

Imputada por primera vez
De acuerdo con todos los indicios que obran en la causa, los fondos de la cuenta abierta en el HSBC procederían de la actividad ilícita atribuida a González Panero en este procedimiento, según la fiscalía. "La disposición de fondos sobre dicha cuenta pone de manifiesto un patrimonio a diciembre de 2005 de 627.529 dólares (unos 436.000 euros) y a diciembre de 2006 de 866.216 dólares (unos 602.000 euros), cantidades que no fueron declaradas en las auto-liquidaciones de IRPF por ambos en 2005 y 2006", señala, por su parte, el auto de Pedreira.

Pese a que hasta ayer no estaba imputada, esta no es la primera vez que aparece el nombre de la exmujer de Panero en la instrucción del caso. Entre los contratos solicitados por el juez al Ayuntamiento de Boadilla se encuentran los relacionados con la adjudicación en 2005 de tres seguros por parte de El Albondiguilla. El equipo de Gobierno popular adjudicó ese año tres contratos municipales por un valor de 117.000 euros [en cuatro años 468.000 euros] a una compañía, representada por la empresa F Y A De Lope. Según consta en el sumario, esta sociedad pagó 20.000 euros en 2007 a la mujer de González Panero, Elena Villarroya, en concepto de rendimientos del trabajo

En un episodio rocambolesco, cuando estalló el caso en febrero de 2009 González Panero se resistió a dimitir y torpedeó la imagen de firmeza que Mariano Rajoy quiso ofrecer frente al escándalo de corrupción y tráfico de influencias destapado por Baltasar Garzón. González Panero fue imputado en la trama por el magistrado junto a otras 33 personas más, entre ellos un alto cargo del Gobierno regional.

A causa de las imputaciones en la trama Gürtel, Boadilla, de 42.000 habitantes, ha tenido tres alcaldes en dos años. En febrero, comunicó su cese como alcalde Juan Siguero, a la sazón el cuarto regidor del PP madrileño imputado en el caso. Siguero dimitió como alcalde el día 10, horas después de que Pedreira le imputara por los delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios, prevaricación, tráfico de influencias y cooperación necesaria en los delitos que a su vez se le imputan a su predecesor, González Panero, que dimitió en 2009 y fue expulsado del PP.

Al igual que Panero, Siguero pidió la baja del PP tras su imputación y también su dimisión del cargo institucional que desempeñaba. Panero, en declaraciones a EL PAÍS, llegó a acusar a Siguero de amañar los contratos de acuerdo con la red corrupta. "Tendrían que investigarle antes a él que a mí", aconsejó el exalcalde.
   
Más información:
* Tema: Caso Gürtel
* González Panero fue imputado en 2001 por pagar con dinero público a su abogado

elpaís.com

jueves, 23 de junio de 2011

"CASO GÜRTEL"; EL JUEZ AMPLÍA LOS DELITOS DE PANERO E IMPUTA A SU EXMUJER POR DELITO FISCAL

Arturo González Panero- GORKA LEJARCEGI
Sobre el exalcalde de Boadilla pesan cinco acusaciones de corrupción por Gürtel

TONO CALLEJA - Madrid 

El magistrado que instruye el caso Gürtel en Madrid, Antonio Pedreira, ha ampliado la imputación al exalcalde de Boadilla del Monte Arturo González Panero por un supuesto fraude fiscal de 365.000 euros. El juez imputa también, por este mismo delito, a la exesposa del regidor, Elena Villarroya. Pedreira ha citado para declarar al exalcalde el próximo miércoles. Los investigadores de Gürtel han descubierto que González Panero y su ahora exesposa tenían una sociedad en Suiza, Longgridge Internacional, con una cuenta en el Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC-Private Bank Suisse), no declarada al fisco español.

Pedreira fija en 365.000 euros el dinero no declarado por el matrimonio

La apoderada de la sociedad era la exmujer y él figuraba como gestor. El juez atribuye a González Panero, además de este nuevo delito contra la Hacienda pública, otros de tráfico de influencias y cohecho. Pedreira impuso en 2009 a González Panero una fianza de 1,8 millones de euros para afrontar futuras garantías económicas. A causa de la trama Gürtel, Boadilla ha tenido tres alcaldes en dos años. En febrero, comunicó su cese como alcalde Juan Siguero, a la sazón el cuarto regidor del PP madrileño imputado en el caso Gürtel. Siguero dimitió como alcalde el día 10, horas después de que Pedreira le imputara por los delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios, prevaricación, tráfico de influencias y cooperación necesaria en los delitos que a su vez se le imputan a su predecesor. González Panero, que dimitió en 2009 y fue expulsado del PP. Al igual que Panero, Siguero pidió la baja del PP tras la decisión del juez, y también su dimisión del cargo institucional que desempeñaba.

El 29 de octubre de 2009, González Panero y su exesposa firmaron ante notario una escritura de capitulaciones para modificar el régimen por el que se regía su ya extinto matrimonio, pasando de gananciales a separación de bienes, cuyo valor superaba el millón de euros.

González Panero, conocido como El Albondiguilla entre los miembros de la trama, hasta ahora había sido acusado de los delitos de cohecho, asociación ilícita, fraude fiscal, blanqueo de capitales y falsedad. Panero, en declaraciones a EL PAÍS, llegó a acusar a Siguero de amañar los contratos de acuerdo con la red corrupta. "Tendrían que investigarle antes a él que a mí", aconsejó el exalcalde.

Pese a que hasta ayer no estaba imputada, esta no es la primera vez que aparece el nombre de la exmujer de Panero en la instrucción del caso. Entre los contratos solicitados por el juez al Ayuntamiento de Boadilla se encuentran los relacionados con la adjudicación en 2005 de tres seguros por parte de El Albondiguilla. El equipo de Gobierno popular adjudicó ese año tres contratos municipales por un valor de 117.000 euros [en cuatro años 468.000 euros] a una compañía, representada por la empresa F Y A De Lope. Según consta en el sumario, esta sociedad pagó 20.000 euros en 2007 a la mujer de González Panero, Elena Villarroya, en concepto de rendimientos del trabajo.
   
Más información:
* Tema: Caso Gürtel
 
elpaís.com

miércoles, 1 de junio de 2011

"CASO GÜRTEL"; LIBERTAD BAJO FIANZA DE 15 MILLONES PARA CORREA, JEFE DE LA TRAMA

Correa, trasladado para comparecer al TSJ de Madrid. | Gonzalo Arroyo
Está en prisión provisional desde febrero de 2009

El juez Pedreira toma la decisión pese a que persiste 'el riesgo de fuga'
Añade que dicho riesgo 'puede conjurarse con medidas de vigilancia'
Justifica la elevada fianza en que Correa posee una 'ingente cantidad de dinero'
Se le retirará el pasaporte y deberá comparecer en el juzgado lunes y viernes

Agencias | Madrid

El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Antonio Pedreira ha decretado libertad bajo fianza de 15 millones de euros para Francisco Correa, el cerebro de 'Gürtel', la presunta trama de corrupción que ha afectado a varios cargos del PP, sobre todo en Madrid y la Comunidad Valenciana. Su abogado ya ha anunciado que pedirá una rebaja de la cantidad.

A Correa se le imputan delitos de asociación ilícita, fraude fiscal, blanqueo de capitales, cohecho, tráfico de influencias y falsedad.

En un auto dictado este miércoles, el instructor del caso en el TSJM ha modificado la situación de prisión provisional incondicional de Correa tras declarar "procedente establecer la fianza en la suma de 15 millones de euros".

La solicitud de libertad del máximo cabecilla de 'Gürtel' había sido desestimada en varias ocasiones no sólo por el magistrado Pedreira, sino también por los magistrados que componen la Sala de lo Civil y Penal del TSJM.

Preso desde febrero de 2009
Ahora, el magistrado dice que hay que tener en cuenta el tiempo que Correa lleva en prisión -fue encarcelado en febrero de 2009- y señala que, aunque persiste el riesgo de fuga "puede, razonablemente, conjurarse mediante las oportunas medidas de vigilancia, que corresponde aplicar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

En concreto, Pedreira reclama que se establezcan "medidas de control electrónico personal y otras que permitan contrarrestar el riesgo de fuga", en referencia a la posibilidad de implantar a Correa una de las conocidas pulseras telemáticas.

Añade además que "dado el avance de la investigación y el material instructorio allegado, no existe riesgo relevante de entorpecimiento a la instrucción, destrucción, ocultación o enervación de fuentes de prueba o medios instructorios"

'Ingente cantidad de dinero'
Pedreira justifica la elevada fianza solicitada diciendo que Correa "tiene a su disposición una ingente cantidad de dinero, es el cabeza de la trama Gürtel y su fortuna era superior a la de cualquier imputado que se encuentre dentro de la causa".

Finalmente, el instructor del caso aclara que "Correa no está en prisión por meras conjeturas o hipótesis, sino la imputación de graves indicios, así como por supuestos comportamientos, tipificados ilegalmente".

Retirada del pasaporte
La libertad provisional se hará efectiva cuando el abogado de Correa, José Antonio Choclán, abone los 15 millones de euros fijados. En caso de que los deposite, a Correa, que se encuentra en la prisión de Soto del Real (Madrid), se le retiraría el pasaporte, tendría prohibido salir del territorio nacional y debería comparecer en el Juzgado dos veces a la semana: los lunes y los viernes.

Correa y su supuesto 'número dos' Pablo Crespo, ex secretario de Organización del PP gallego, son los dos únicos implicados de la trama que permanecen en prisión. El pasado febrero, Pedreira decidió dejar en libertad bajo fianza de 600.000 euros a Crespo, una cuantía que todavía no ha podido abonar.

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lunes, 30 de mayo de 2011

"CASO SCALA"; LA FISCALÍA SUBRAYA QUE LOS CONTRATOS SE SIMULARON PARA QUE CARDONA Y OTROS SE LUCRARAN

Corrupción en el CDEIB

Europa Press | Palma

La Fiscalía Anticorrupción subraya, en su escrito de acusación de 418 páginas que ha presentado en el marco del caso Scala, que "absolutamente" todos los expedientes de contratación tramitados durante la pasada legislatura del PP por el Consorcio de Desarrollo Económico de Baleares (CDEIB) fueron simulados a fin de que los fondos de esta empresa pública finalizasen en las cuentas del entonces conseller Josep Joan Cardona y otros acusados que se vieron beneficiados de esta presunta trama.

En un contundente escrito de calificación, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público afirma, en base al análisis de los 133 contratos impulsados por el Consorcio y de las numerosas facturas halladas sin justificación alguna que las ampare, que los expedientes de contratación fueron la pieza "fundamental" del "engranaje" ideado por los imputados para lucrarse y tienen su origen "en un acto ilegal y arbitrario" efectuado al margen de la Ley.

"No se trata de meras irregularidades, sino de infracciones evidentes, flagrantes y clamorosas que entran en plena contradicción con los mínimos esenciales de funcionamiento de la administración e incurriendo en una ilegalidad voluntaria", incide la acusación pública, que solicita para los 18 acusados de esta causa un total de 115 años y medio de prisión así como elevadas indemnizaciones. Las penas de cárcel más elevadas las piden para Cardona, ex conseller de Comercio, Industria y Energía (21 años) y el ex director general de Promoción Industrial, Kurt Viaene (20 años).

Tal y como asevera el escrito, en todos los expedientes de contratación es Cardona quien acuerda su inicio y quien resuelve la adjudicación a determinadas empresas, que habían sido creadas al efecto y que eran controladas por los principales acusados a través de presuntos testaferros. Un complejo entramado del que, de acuerdo a las investigaciones, se sirvieron para desviar más de siete millones de euros de las arcas públicas.

Y es que con su conducta, los imputados consiguieron que más de 3,7 millones de euros públicos fuesen desviados para su beneficio privado y que el CDEIB sufriera sobrecostes en sus contratos por otros 3,3 millones. Asimismo, obtuvieron el cobro de más de 1,2 millones de euros de las comisiones que los proveedores del CDEIB se vieron obligados a pagar por su contratación.

Cabe señalar que, además de Cardona y Viaene, la Fiscalía pide 10 años de prisión para el empresario Arnaldus Van Den Hurk; 8 y medio para el administrador de Mercantiles NTC Consultores, Francisco García; 7 para Ordinas y su mujer, Isabel Rosselló; 6 para el empresario y sobrino político de Matas, Felipe Ferré -quien junto a Ordinas ha colaborado con la justicia y ha confesado los hechos- y para el publicista Joan Rosselló; 5 para la ex secretaria de Ordinas, Daniela Francisca Beaumont, el empresario de Calvià Jaime Fernández Abad, el administrador de Camino Export Sergio Pereletegui y el empresario Pedro Veny.

Por otro lado, pide 4 años para el administrador de Taller Grafic, Jaime Gil; dos años para el empresario Miguel Mauri; uno y medio para el asesor jurídico que prestó trabajos para el CDEIB, Juan Enrique Riera, y Antonio Munar, y seis meses para los empresarios Manuel Carmelo y Antoni Vicens.

En concreto, sobre Cardona, principal imputado en esta compleja causa, pesan los presuntos delitos de asociación ilícita (por el que piden cuatro años de cárcel), malversación continuada en concurso con prevaricación, falsedad en documento mercantil y oficial, cohecho y fraude a la administración, mientras que la Fiscalía solicita el decomiso del tercio de los 1,2 millones que habría percibido en concepto de comisiones junto a Viaene y Ordinas, quienes se enfrentan a los mismos tipos penales.


elmundo.es

miércoles, 25 de mayo de 2011

"CASO SCALA"; EL FISCAL PIDE 21 AÑOS PARA UN EXCONSEJERO DE MATAS

A. M. - Palma de Mallorca

La Fiscalía Anticorrupción solicita 21 años de cárcel para el exlíder del PP de Ibiza, José Juan Cardona, como supuesto autor de los delitos de malversación, asociación ilícita, fraude y cohecho. El político y abogado está acusado de dirigir, mientas era consejero de Industria del Gobierno de Baleares de Jaume Matas, entre 2003 y 2007, una supuesta trama que malversó siete millones de euros de fondos públicos.

El Tribunal Superior le fijó, cuando era aforado, una fianza civil de 2,94 millones de euros. El fiscal responsabiliza al exconsejero de "idear, planificar, desarrollar y ejecutar" un "robo sistemático" mediante una trama de empresas y compañías con "hombres de paja o testaferros".

La dirección del PP de Baleares vetó la presencia en las listas del 22-M del exconsejero de Matas por estar imputado en este escándalo de corrupción denominado caso Scala. José Juan se resistió hasta que se le forzó a dejar la militancia y el escaño de parlamentario balear, paso que finalmente dio en junio de 2010 tras estar unas semanas en la Cámara sin adscripción.

La fiscalía llevará a juicio antes de final de año este caso, en el que también está implicada, entre otros, la gerente de un consorcio público, Antònia Ordinas, persona de confianza de Jaume Matas en las dos etapas de gobierno.


elpaís.com

martes, 24 de mayo de 2011

"CASO SCALA"; EL GOVERN SE SUMA A LA PETICIÓN DE LA FISCALÍA DE 21 AÑOS DE CÁRCEL PARA CARMONA

Europa Press | Palma

La abogacía de la Comunidad Autónoma solicita 21 años de prisión para el ex conseller de Comercio, Industria y Energía, Josep Juan Cardona, sumándose de este modo a la petición efectuada por la Fiscalía Anticorrupción en el marco del caso Scala. En esta misma línea, reclama 20 años de cárcel para el ex director general de Promoción Industrial, Kurt Viaene, y siete para la ex gerente del Consorcio de Desarrollo Económico (CDEIB), Antònia Ordinas, principales acusados de esta causa.

Así consta en el escrito de calificación que ha presentado la acusación particular, ejercida por la abogada Mari Ángeles Berrocal, quien se ha adherido al que ya presentó este lunes el Ministerio Público, según han informado fuentes jurídicas. Ambas acusaciones se dirigen contra un total de 18 personas que presuntamente participaron en una trama que habría servido para desviar unos siete millones de euros desde el CDEIB a empresas próximas durante la anterior legislatura del PP (2003-2007).

Al igual que la Fiscalía, la Comunidad Autónoma acusa a Cardona, Viaene y Ordinas de los delitos de malversación de caudales públicos, asociación ilícita, fraude a la Administración y cohecho. Además, para todos los imputados reclama penas privativas de libertad, si bien no en todos los casos implicará su ingreso en prisión por ser menos de dos años los que la Fiscalía solicita para ellos, según han informado fuentes jurídicas a Europa Press. Ahora la jueza instructora del caso, Piedad Marín, debe dictar auto de apertura de juicio oral.

Cabe subrayar que las dos acusaciones achacan a Cardona la posición de líder de esta presunta trama de corrupción, mediante la cual Viaene y Ordinas planificaron y ejecutaron actuaciones dirigidas a apoderarse de los fondos públicos y emplear todas las coberturas formales necesarias a efectos de que el expolio pasara desapercibido.

De este modo, al igual que ya detallaban la Fiscalía y la acusación particular al pedir el fin de la instrucción del caso, el primer paso fue la creación de una estructura jerárquica que hiciera posible el desvío, y a partir de ahí organizar la asistencia del CDEIB a todas las ferias y eventos posibles así como contratar cientos de estudios e informes cuyo contenido era inútil a efectos de interés público, una actividad que provocó que el presupuesto anual de la empresa "se agotase muy rápidamente, lo que suponía un freno a la actividad delictiva del grupo".

Es por ello que, postulan, Cardona decidió inyectar de forma reiterada dinero al Consorcio mediante la transferencia de fondos de la Conselleria y la firma de convenios de colaboración con el Instituto de Innovación Empresarial (IDI), hasta el extremo de solicitar y obtener préstamos con entidades bancarias para obtener más fondos públicos de los que apropiarse. De forma paralela, Cardona, Viaene y Ordinas se reunían de forma periódica en diversos hoteles "para planificar las estrategias y procedimientos de expolio", pagando las pernoctaciones con cargo al CDEIB, según apuntaba la Fiscalía.

En este contexto, las acusaciones apuntan al "robo sistemático" efectuado por los inculpados mediante la creación de entidades mercantiles al frente de las cuales usaban "hombres de paja o testaferros" y a las que otorgaban numerosos contratos; la utilización de empresas existentes que pasaron a controlar; la exigencia y cobro de comisiones a proveedores del CDEIB y la organización de las ferias en las que participaba el Consorcio.

Cabe recordar que la causa permaneció durante varios meses en manos del magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), Antoni Capó, debido al aforamiento de Cardona. Durante ese periodo, el juez le impuso una fianza de responsabilidad civil de 2.940.380 euros frente a los 4,8 millones que solicitaron los fiscales anticorrupción Juan Carrau y Pedro Horrach, así como la acusación particular.
Otros imputados contra quienes se dirigen las acusaciones

Además de Cardona, Ordinas y Viaene, los imputados contra quienes la Fiscalía Y la acusación particular solitan penas son la administradora de Gabinete Alays y esposa de Ordinas, Isabel Roselló; el administrador de Gourmet and Boutique Islands y Comarca Global Consulting, Felipe Ferré -que confesó los hechos para colaborar con la justicia-; el empresario de Calvià Jaime Fernández Abad, el administrador de Taller Grafic Jaime Gil; el de Camino Export Sergio Pereletegui y el empresario de Comarca Arnoldus Mateo Van Den Hurk.

También figuran en los escritos el asesor jurídico que prestó trabajos para el CDEIB, Juan Enrique Riera; el administrador de Mercantiles NTC Consultores, Francisco García; el publicista Joan Rosselló; la secretaria de Ordinas, Daniela Francisca Beaumont, y los empresarios Antonio Munar, Pedro Veny, Manuel Carmelo, Antoni Vicens y Francisco Miguel Mauri.


elmundo.es

lunes, 23 de mayo de 2011

"CASO SCALA"; PIDEN 21 AÑOS DE CÁRCEL PARA CARDONA POR DESVIAR SIETE MILLONES A TRAVÉS DEL CDEIB

Petición de la Fiscalía
Europa Press | Palma

La Fiscalía Anticorrupción solicita, en un escrito de calificación de más de 400 páginas, 21 años de prisión para el ex conseller de Comercio, Industria y Energía, Josep Juan Cardona, al considerarlo principal responsable del desvío de unos siete millones de euros desde el Consorcio de Desarrollo Económico de Baleares (CDEIB) para beneficiar a empresas de personas allegadas durante la segunda legislatura de Jaume Matas (2003-2007).

Sin embargo, Cardona no será el único ex alto cargo del PP que se sentará en el banquillo de los acusados en el marco del caso Scala ya que el Ministerio Público pide asimismo 20 años de cárcel para el ex director general de Promoción Industrial, Kurt Viaene, y siete para la ex gerente del CDEIB, Antònia Ordinas. La acusación se dirige también contra otros 16 inculpados que presuntamente se vieron beneficiados de esta trama.

En concreto, la Fiscalía acusa a los tres principales encausados de cometer los delitos de malversación, asociación ilícita, fraude y cohecho, según han informado fuentes jurídicas. Y es que la acusación pública achaca a Cardona la posición de líder de esta presunta trama de corrupción, mediante la cual Viaene y Ordinas, "idearon, planificaron, desarrollaron y ejecutaron" actuaciones dirigidas a apoderarse de los fondos públicos.

Tal y como ya detallaba la Fiscalía al pedir el fin de la instrucción del caso, el primer paso fue la creación de una estructura jerárquica "perfectamente organizada" que hiciera posible el desvío, y a partir de ahí organizar la asistencia del CDEIB "a todas las ferias y eventos imaginables" así como contratar "cientos de estudios e informes cuyo contenido era inútil a efectos de interés público", una actividad que provocó que el presupuesto anual de la empresa "se agotase muy rápidamente, lo que suponía un freno a la actividad delictiva del grupo".

Es por ello que, relataba el Ministerio Fiscal, Cardona decidió inyectar de forma reiterada dinero al Consorcio mediante la transferencia de fondos de la Conselleria y la firma de convenios de colaboración con el Instituto de Innovación Empresarial (IDI), "hasta el extremo de solicitar y obtener préstamos con entidades bancarias para obtener más fondos públicos de los que apropiarse". De forma paralela, Cardona, Viaene y Ordinas se reunían de forma periódica en diversos hoteles "para planificar las estrategias y procedimientos de expolio", pagando las pernoctaciones con cargo al CDEIB.

Robo sistemático
Así, la Fiscalía asevera que el "robo sistemático" efectuado por los inculpados se llevó a cabo mediante la creación de entidades mercantiles al frente de las cuales usaban "hombres de paja o testaferros" y a las que otorgaban numerosos contratos; la utilización de empresas existentes que pasaron a controlar; la exigencia y cobro de comisiones a proveedores del CDEIB y la organización de las ferias en las que participaba el Consorcio. "Una actividad delictiva que requería la creación y mantenimiento de una infraestructura personal o red de colaboradores", detalla la acusación.

Entre otras actuaciones, los fiscales señalan cómo Ordinas alteró facturas de compras que había realizado en el extranjero, concretamente en China -donde había acudido en representación del CDEIB-, modificando el importe y remitirlas al Consorcio para su abono; y cómo Cardona, Viaene, Ordinas y los encausados Felipe Ferré y Arnaldus Van Den Hurk se apropiaron de fondos de la empresa para realizar viajes particulares a China en busca de oportunidades de negocio "para provecho propio".

Cabe recordar que la causa permaneció durante varios meses en manos del magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), Antoni Capó, debido al aforamiento de Cardona. Durante ese periodo, el juez le impuso una fianza de responsabilidad civil de 2.940.380 euros frente a los 4,8 millones que solicitaron los fiscales anticorrupción Juan Carrau y Pedro Horrach, así como la acusación particular, el pasado 21 de abril.

Sin embargo, en el marco de este proceso, el ex conseller, asistido por el letrado José Zaforteza, ha asegurado no tener vinculación alguna con sociedades que en la pasada legislatura resultaron adjudicatarias de diversos contratos por parte del Consorcio de Desarrollo Económico, en contra de lo que apuntan las pesquisas.

Además de Cardona, Ordinas y Viaene, los imputados contra quienes la Fiscalía solita penas son la administradora de Gabinete Alays y esposa de Ordinas, Isabel Roselló; el administrador de Gourmet and Boutique Islands y Comarca Global Consulting, Felipe Ferré -que confesó los hechos para colaborar con la justicia-; el empresario de Calvià Jaime Fernández Abad, el administrador de Taller Grafic Jaime Gil; el de Camino Export Sergio Pereletegui y el empresario de Comarca Arnoldus Mateo Van Den Hurk.

También el asesor jurídico que prestó trabajos para el CDEIB, Juan Enrique Riera; el administrador de Mercantiles NTC Consultores, Francisco García; el publicista Joan Rosselló; la secretaria de Ordinas, Daniela Francisca Beaumont, y los empresarios Antonio Munar, Pedro Veny, Manuel Carmelo, Antoni Vicens y Francisco Miguel Mauri.
 
elmundo.es

martes, 10 de mayo de 2011

PURGA GÜRTEL EN LA PERIFERIA DE MADRID

Los alcaldes del PP imputados A. González Panero, Juan Siguero, Jesús Sepúlveda y Ginés López (de izq. a dcha.).
Corrupción en el PP de Madrid (y II)

* Cuatro alcaldes y numerosos cargos del partido resultaron imputados
* Aguirre pide disculpas recientemente por los 'comportamientos incorrectos'
* La presidenta hace limpia en los municipios salpicados por la trama de Correa
* Otros seis candidatos del PP están imputados, aunque no por Gürtel

Roberto Bécares | Madrid

Ningún municipio representa mejor el destrozo que 'Gürtel' supuso para el PP de Aguirre como Boadilla del Monte, una localidad del noroeste de Madrid de apenas 43.000 habitantes. En apenas dos años y medio el municipio ha tenido cuatro alcaldes, dos de ellos imputados en la trama Gürtel -Juan Siguero y Arturo González Panero ('El Albondiguilla')-.

Durante sus mandatos, las empresas del entramado de Francisco Correa consiguieron suculentos contratos en la localidad a cambio presuntamente de ofrecer comisiones por tratos de favor. Según los socialistas, el Ayuntamiento de Boadilla dejó de percibir 106 millones de euros por estas adjudicaciones irregulares.

El 'Albondiguilla', acusado de los delitos de cohecho, asociación ilícita, fraude fiscal, blanqueo de capitales y falsedad, fue uno de los imputados de los que más se habló después de conocerse que Correa era el encargado de renovarle el vestuario: "Es uno de los alcaldes que no saben vestir", decía sobre él 'Il capo di capi'.

Además de los ex alcaldes, también fueron imputados el director general del Ayuntamiento y vicepresidente de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV), Tomás Martín Morales; el gerente de la EMSV y diputado de la Asamblea de Madrid, Alfonso Bosch; y el ex concejal José Galeote.

Incluso la actual alcaldesa, Mercedes Nofuentes, está bajo sospecha por su participación en la adjudicación de la construcción del Parque del Deporte de Boadilla a la Constructora Hispánica S.L. en mayo de 2008. El papel de Belén Humera, concejal de Educación y Cultura, en esa adjudicación, también podría haber sido irregular, según el PSOE.

"El PP nos ha colocado como referente de municipo corrupto a nivel nacional", asegura Ángel Galindo, portavoz de Alternativa por Boadilla y uno de los políticos que más ha denunciado la corrupción en el municipio, incluso convocando una manifestación.

Sobre si la incidencia de la trama tendrá alcance en los resultados electorales, Galindo lo tiene claro: "Boadilla es un municipio honrado y creo que va a castigar duramente la corrupción".

Para tratar de despejar fantasmas la presidenta regional ha colocado como candidato en el municipio a un 'paracaídista', Antonio González Terol, director general de Asuntos Europeos de Madrid. Ha seguido la mismo política en el resto de localidades salpicadas por la corrupción.

En Arganda del Rey no tienen nada que 'envidiar' a Boadilla. Ginés López, el ex alcalde de la localidad, también está imputado en la trama y tuvo que abandonar su cargo. La Fiscalía Anticorrupción le acusa de haber recibido 1,3 millones de euros en sobornos por parte de la trama. Además de él, también están imputados el consejero delegado de la Sociedad de Fomento y Desarrollo de Arganda del Rey, Juan Fernández Caballero, el diputado regional Benjamín Martín Vasco y el cargo Tomás Martín Morales.

Entre las adjudicaciones investigadas en Arganda destaca uno de los mayores pelotazos de la trama de Correa, que habría percibido 12 millones de euros, según la investigación judicial, tras lograr la adjudicación de una parcela pública a la constructora Martinsa. El actual candidato del PP, Pablo Rodríguez Sardinero, afirma que "ha habido una limpia para depurar todo tipo de responsabilidades".

Pozuelo de Alarcón tampoco se salvó de la quema. Su ex alcalde, Jesús Sepúlveda, también fue imputado tras aparecer en la contabilidad B del grupo empresarial investigado. La cantidad total que Sepúlveda habría recibido sería de 422.992 euros, según los investigadores.

También resultaron imputados en Gürtel concejales de Las Rozas y Majadahonda, así como el ex alcalde de este municipio (2001-2005) Guillermo Ortega. 'Willy', como era conocido en la trama, contó como jefa de gabinete con Carmen Rodríguez, esposa de Francisco Correa. Cuando fue imputado ocupaba la gerencia del Mercado Puerta de Toledo, un cargo designado por el Gobierno de la Comunidad de Madrid.

La situación generada tras el escandalo 'Gürtel' fue tan lacerante para el partido que recientemente la presidenta regional volvió a pedir perdón por las actitudes de algunos cargos de su partido. "Es cierto que ha habido comportamientos incorrectos en algunos Ayuntamientos", subrayó Aguirre en el acto de presentación de los 179 candidatos municipales de su partido.

"Quiero aprovechar para presentar nuestras excusas a esos ciudadanos de esos municipios que han podido sentirse defraudados", afirmó Aguirre, que lleva a otros seis candidatos a alcalde imputados, aunque no por Gürtel: en Coslada, Pinto, Guadarrama, Las Rozas, Torres de la Alameda y Alcobendas.

La 'limpia' que ha llevado a cabo incluso parece que va a ser bandera electoral. El pasado día 25 de abril, la presidenta de la Comunidad de Madrid opinó que los ciudadanos "agradecen" que en ella no repitan los "imputados en el Gürtel" dadas sus "responsabilidades políticas".

lunes, 9 de mayo de 2011

EL JUEZ EMBARGA LAS CUENTAS AL EX DIPUTADO DEL PP MARTÍN VASCO POR GÜRTEL

Imagen de Benjamín Martín Vasco, en su escaño en la Asamblea de Madrid, tras ser expulsado de su grupo. | Alberto di Lolli
No ha abonado 950.000 euros de fianza
 
Europa Press | Madrid

El magistrado Antonio Pedreira ha decretado el embargo de las cuentas del ex diputado regional Benjamín Martín Vasco al no abonar la fianza de 950.000 euros impuesta para asegurar las posibles responsabilidades pecuniarias que se deriven del procedimiento.

En un decreto, el magistrado ordena proceder al embargo de bienes de los que sea titular Martín Vasco al objeto de garantizar dichas responsabilidades.

Pedreira expone que "existiendo saldos disponibles en las cuentas corrientes procede decretar el embargo de los saldos favorables en las mismas o que de futuro pudieran tener hasta el límite de 835.264 euros".

Asimismo, ordena el embargo de una propiedad del ex diputado ubicada en la localidad de Arganda del Rey, así como de su nomina al trabajar en la Universidad Juan Carlos.

Pedreira impuso al ex diputado regional del PP Benjamín Martín Vasco una fianza de 955.000 euros a instancias de la Fiscalía Anticorrupción para asegurar las responsabilidades pecuniarias.

El instructor le imputa la comisión de los delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capital y falsedad. Asimismo, le acusa de participar en la trama dirigida por el empresario Correa, de la que habría obtenido cerca de 437.000 euros.


elmundo.es

lunes, 28 de febrero de 2011

RECUPERAN MÁS DE DOS MILLONES DE EUROS DE LA TRAMA URBANÍSTICA DE LLÍBER

Los fondos fueron desviados a Andorra

* La operación 'Ruinas' se saldó con la detención de 18 personas en 2008
* La trama consistió en la construcción de viviendas en suelo no urbanizable
* El valor de las estafas podría haber alcanzado los 90.000.000 euros

Europa Press | Alicante

Agentes de la Guardia Civil de Alicante han recuperado 2.410.747 euros desviados a Andorra por la trama urbanística de Llíber (Alicante) consistente en la construcción de viviendas en suelo no urbanizable, operación que se ha saldado con la detención de 18 personas de diferentes edades y nacionalidad, según ha informado en un comunicado la Comandancia Provincial de la Guardia Civil.

La operación, denominada 'Ruinas', comenzó durante el mes diciembre de 2008, cuando el instituto armado tuvo conocimiento de que en el término municipal de Llíber se construían viviendas en terrenos calificados como no urbanizables y en parcelas que carecían de las dimensiones legales suficientes para poder llevarse a cabo las mismas, ya que todas ellas eran inferiores a los 10.000 metros cuadrados exigidos por la Ley.

La Guardia Civil estima que la trama urbanística habría llegado a construir unas 300 viviendas, con precios que oscilaban entre los 250.000 y 665.000 euros cada una. Para la concesión de la licencia de construcción, el instituto armado ha apuntado que había que entregar siempre por adelantado, en efectivo y sobre cerrado, sin percibir factura alguna, una importante suma de dinero para hacerla llegar supuestamente al arquitecto técnico municipal de Llíber.

Todas las detenciones se han llevado a cabo por supuestas irregularidades urbanísticas cometidas entre los años 2000 y 2003 y el valor de las estafas podría alcanzar los 90.000.000 euros.

El grupo de personas implicadas llegaba a controlar todas las operaciones y transacciones, desde la petición de las licencias hasta la captación de clientes, asesoramiento legal y venta, por lo que se les imputa la presunta comisión de los delitos de prevaricación, contra la ordenación del territorio, falsedad documental, cohecho, estafa, asociación ilícita y tenencia ilícita de armas.
 
Colaboración internacional
El análisis de la documentación bancaria sobre entidades ubicadas en el Principado de Andorra halladas en dos registros domiciliarios en el marco de la operación hizo sospechar a los agentes que el dinero en efectivo percibido supuestamente por las licencia de construcción, pudiera haberse desviado e ese país.

En este sentido, en enero de 2010, se solicitó a través del juzgado de Denia (Alicante), una Comisión Rogatoria Internacional al Principado de Andorra con la finalidad de localizar el dinero entregado por los perjudicados.

Así, una de las medidas tomadas fue el bloqueo preventivo y control de movimientos de las cuentas, así como el control de cualquier bien o derecho existente en el Principado a nombre de los investigados.

En diligencias incoadas por la Administración de Justicia del Principado de Andorra se confirmó a la Guardia Civil en febrero de 2011, que el arquitecto técnico municipal de Llíber y su esposa poseían tres cuentas bancarias, utilizada una de ellas como cuenta nodriza que recibía siempre imposiciones en efectivo.

En concreto, los movimientos registrados entre agosto de 2002 y septiembre de 2009 sumaron un valor de 2.410.747 euros, de los cuales 2.300.000 fueron ingresados entre agosto de 2002 y febrero de 2003, coincidiendo con el período investigado de mayores irregularidades urbanísticas.


elmundo.es

domingo, 12 de diciembre de 2010

ANTICORRUPCIÓN LLEVA A JUICIO A UN EX CONSEJERO DE MATAS

A. M. - Palma de Mallorca

El ex consejero de Industria del Gobierno balear de Jaume Matas (2003-2007) y ex líder del PP de Ibiza José Juan Cardona, irá a juicio acusado por Anticorrupción de ser "el líder o jefe director" de una supuesta trama que se apropió de 3,7 millones de fondos públicos y causó un quebranto de 3,3 millones. Los 18 imputados afrontan posibles penas de hasta 26 años de cárcel por malversación, cohecho, fraude, falsedad y asociación ilícita y prevaricación.

Los fiscales detallan en 175 folios la actividad de una "asociación ilícita dedicada a apoderarse de ingentes cantidades de dinero". Cardona lo rechaza, pero una de las supuestas socias, la ex gerente del Consorcio CDEIB Antonia Ordinas, y el ex sobrino de Matas Felipe Ferré le acusan; ambos han pactado con Fiscalía. Ordinas tenía un botín enterrado de 240.000 euros del caso Scala-Cola Cao. Su esposa es cantante y el dinero estaba en el jardín en una caja de chocolate en polvo.


elpaís.com

jueves, 9 de diciembre de 2010

"CASO SCALA"; ACUSAN A CARDONA DE PROVOCAR LA "ACTIVIDAD FRENÉTICA" DEL CDEIB PARA DESVIAR SIETE MILLONES

Apertura de juicio oral

    * Apuntan a una trama bajo el 'lema de más facturación, más comisión'
    * Usaron las coberturas formales 'para pasar desapercibidos'
    * Solicitan que el PP resarza 10.585 euros de fondos públicos

Europa Press | Palma

La Fiscalía Anticorrupción atribuye al conseller de Comercio, Industria y Energía en la pasada legislatura del PP, Josep Juan Cardona, así como al resto de principales imputados del conocido como caso Scala, de provocar durante cuatro años -de 2003 a 2007- la "actividad frenética" del Consorcio de Desarrollo Económico de Baleares (CDEIB) con el objetivo de desviar unos siete millones de euros, todo ello mediante un "saqueo sistemático de las arcas públicas" y aprovechando la falta "total y absoluta" de controles administrativos y financieros.

Así lo pone de manifiesto en el escrito de 175 páginas que ha presentado ante el Juzgado de Instrucción número 4, al que ha tenido acceso Europa Press, para solicitar la transformación de estas diligencias en procedimiento abreviado como paso previo a la apertura de juicio oral. En él, el Ministerio Público imputa los delitos de asociación ilícita, malversación, cohecho, prevaricación, fraude a la administración pública y falsedad documental a diez de los 18 encausados contra los que pide que continúen las investigaciones.

En el caso de Cardona, la acusación pública achaca a Cardona la posición de "líder o jefe director" de esta presunta trama de corrupción, mediante la que tanto el ex conseller como el entonces director general de Promoción Industrial, Kurt Viaene, y la ex gerente del CDEIB, Antònia Ordinas, "idearon, planificaron, desarrollaron y ejecutaron" actuaciones dirigidas a "apoderarse de ingentes cantidades de dinero procedentes de los fondos públicos", bajo el "lema de más facturación, más comisión" y utilizando "todas las coberturas formales necesarias a efectos de que el expolio pasara desapercibido".

El PP, responsable civil
Los fiscales Juan Carrau y Pedro Horrach solicitan además que el PP, como responsable civil, resarza 10.585 euros de fondos públicos, mientras que piden que Cardona, Viane y el también imputado Antonio Munar amplíen su fianza de responsabilidad pecuniaria en 14.113 euros, a raíz del transporte de material electoral del PP desde Mallorca a Ibiza y que habría sido abonado con fondos del Consorcio.

En el caso de Cardona, la acusación pública le achaca la posición de "líder o jefe director" de esta presunta trama de corrupción, mediante la que tanto el ex conseller como el entonces director general de Promoción Industrial, Kurt Viaene, y la ex gerente del CDEIB, Antònia Ordinas, "idearon, planificaron, desarrollaron y ejecutaron" actuaciones dirigidas a "apoderarse de ingentes cantidades de dinero procedentes de los fondos públicos", bajo el "lema de más facturación, más comisión" y utilizando "todas las coberturas formales necesarias a efectos de que el expolio pasara desapercibido".

Tal y como detalla el escrito, el primer paso fue la creación de una estructura jerárquica "perfectamente organizada" que hiciera posible el desvío, y a partir de ahí organizar la asistencia del CDEIB"a todas las ferias y eventos imaginables" así como contratar "cientos de estudios e informes cuyo contenido era inútil a efectos de interés público", una actividad que provocó que el presupuesto anual de la empresa "se agotase muy rápidamente, lo que suponía un freno a la actividad delictiva del grupo".

Es por ello que, relata el Ministerio Fiscal, Cardona decidió inyectar de forma reiterada dinero al Consorcio mediante la transferencia de fondos de la Conselleria y la firma de convenios de colaboración con el Instituto de Innovación Empresarial (IDI), "hasta el extremo de solicitar y obtener préstamos con entidades bancarias para obtener más fondos públicos de los que apropiarse". De forma paralela, Cardona, Viaene y Ordinas se reunían de forma periódica en diversos hoteles "para planificar las estrategias y procedimientos de expolio", pagando las pernoctaciones con cargo al CDEIB.
 
'Robo sistemático' mediante testaferros
Así, la Fiscalía asevera que el "robo sistemático" efectuado por los inculpados se llevó a cabo mediante la creación de entidades mercantiles al frente de las cuales usaban "hombres de paja o testaferros" y a las que otorgaban numerosos contratos; la utilización de empresas existentes que pasaron a controlar; la exigencia y cobro de comisiones a proveedores del CDEIB y la organización de las ferias en las que participaba el Consorcio. "Una actividad delictiva que requería la creación y mantenimiento de una infraestructura personal o red de colaboradores", detalla la acusación.

Entre otras actuaciones, los fiscales señalan cómo Ordinas alteró facturas de compras que había realizado en el extranjero, concretamente en China -donde había acudido en representación del CDEIB-, modificando el importe y remitirlas al Consorcio para su abono; y cómo Cardona, Viaene, Ordinas y los encausados Felipe Ferré y Arnaldus Van Den Hurk se apropiaron de fondos de la empresa para realizar viajes particulares a China en busca de oportunidades de negocio "para provecho propio".

Cabe recordar que la causa permaneció durante varios meses en manos del magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), Antoni Capó, debido al aforamiento de Cardona. Durante ese periodo, el juez le impuso una fianza de responsabilidad civil de 2.940.380 euros frente a los 4,8 millones que solicitaron los fiscales anticorrupción Juan Carrau y Pedro Horrach, así como la acusación particular, el pasado 21 de abril.

Sin embargo, en el marco de este proceso, el ex conseller, asistido por el letrado José Zaforteza, ha asegurado no tener vinculación alguna con sociedades que en la pasada legislatura resultaron adjudicatarias de diversos contratos por parte del Consorcio de Desarrollo Económico, en contra de lo que apuntan las pesquisas.

Los otros imputados
Además de Cardona, Ordinas y Viaene, los imputados contra quienes la Fiscalía pide que continúe el proceso penal son el ex concejal del PP en Lloseta, Felipe Ferré -quien ha confesado los hechos de cara a futuras atenuantes-; el empresario Arnaldus Van Den Hurk; la esposa de Ordinas, Isabel Rosselló; la secretaria de Ordinas, Daniela Francisca Beaumont; el marido de ésta, Jaime Fernández Abad; el publicista Joan Rosselló; el administrador de Mercantiles NTC, Francisco García; el de Camino Export, Sergio Pereletegui; el de Taller Grafic, Jaume Gil; Manuel Carmelo; Pedro Veny; Juan Enrique Riera; Antonio Munar; Antoni Miguel y Francisco Mauri.

viernes, 9 de julio de 2010

"CASO GÜRTEL"; BOSCH TEJEDOR DEPOSITA DOS VIVIENDAS Y UNA MOTO PARA CUBRIR LA FIANZA

Aseguraba adjudicaciones en condiciones ventajosas

Europa press | Madrid

El diputado regional madrileño Alfonso Bosch Tejedor, del PP, ha depositado dos viviendas y una moto para cubrir la fianza de 750.000 euros impuesta por el magistrado Antonio Pedreira, que instruye el 'caso Gürtel', por su vinculación a la trama de corrupción, informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Las mismas fuentes indicaron que el instructor ordenó el embargo de los bienes de Bosch hace meses al no abonar la fianza fijada, al igual que hizo con el resto de los imputados sobre los que pesa una fianza para asegurar las posibles responsabilidades pecuniarias que se deriven del proceso.

El magistrado Pedreira imputa a Bosch los delitos de cohecho, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad documental.

Según las grabaciones contenidas en el sumario, Correa aseguraba que a través de Bosch se adjudicaron en condiciones ventajosas locales municipales de Boadilla del Monte a la empresa de Ramón Blanco, otro de los imputados y que en época de José María Aznar y en medio de la privatización de Repsol, accedió a la cúpula de la empresa petrolera.

En este sentido, Bosch explicó que la adjudicación de dicho concurso fue adoptada por el consejo de administración a propuesta de la mesa de contratación.

elmundo.es

lunes, 31 de mayo de 2010

DETENIDO UN SOBRINO DE LUUÍS PRENAFETA POR UN PRESUNTO FRAUDE A LA UE

OPERACIÓN POLICIAL | Han practicado ya una docena de detenciones

* La actuación de la Guardia Civil no tiene relación con la trama Pretoria
* Prenafeta, hombre de confianza de Pujol, fue secretario de Presidencia de CiU
* Está acusado de asociación ilicita, tráfico de influencias y blanqueo

Fernando Lázaro | Madrid

La Guardia Civil está llevando a cabo una amplia operación en Barcelona contra una trama dedicada presuntamente al fraude en las Subvenciones de la Unión Europea.

Entre los detenidos, según informaron a este periódico fuentes cercanas al cuerpo, se encuentra un sobrino de Lluís Prenafeta, ex secretario de la Presidencia de Ciu y hombre de confianza de Jordi Pujol. Asimismo, es probable que en las próximas horas sea detenido algún otro miembro de su familia.

Además, entre los capturados por la Guardia Civil en Gerona, se encuentra una sobrina del fiscal jefe de esta localidad.

Estas mismas fuentes aclararon que la actuación que se está llevando a cabo en estos momentos no tiene relación con la denominada Pretoria, en la que fueron detenidos entre otros el mismo Prenafeta y Maciá Alavedra.

De momento, los agentes del Instituto Armado han practicado ya una docena de detenciones y han practicado varios registros.

Lluís Prenafeta está en libertad a la espera de juicio tras pagar una fianza de un millón de euros.

Además
* Quién es quién en 'Pretoria' | Islas Caimán ¿Qué es eso?
* Un vecino denuncia a 'Barto' por 'mobbing' con tintes racistas

elmundo.es

domingo, 30 de mayo de 2010

"PRETORIANOS DE ALCANTARILLA"

FRANCESC VALLS

La proximidad al poder es el nexo entre los pretorianos de la Roma imperial y los de la Cataluña posestatutaria, es decir, la colección de imputados en el caso instruido por el juez Baltasar Garzón por asociación ilícita, blanqueo de capitales, cohecho, defraudación a la hacienda pública, fraude de subvenciones, falsedad en documento y encubrimiento.

Los imputados en el 'caso Pretoria' son excrecencias del poder 'sociovergente', hijos de las dos grandes familias

Las vidas de los viejos y nuevos pretorianos son paralelas. Los integrantes de estas cohortes romanas cobraban el doble que los demás soldados y gozaban de numerosos privilegios. Los modernos pretorianos también. Luis García Sáez, Luigi; Bartomeu Muñoz; Macià Alavedra, y Lluís Prenafeta han percibido buenas comisiones -algunas veces legalmente- y han gozado de privilegios. Y al igual que sus ancestros, viven sometidos a tentaciones. Al calor del poder, como los guardias imperiales de Heliogábalo, acaban transgrediendo la legalidad que les ha tendido la mano. Más de 32 millones de euros han dejado de recibir en plusvalías los ayuntamientos de Santa Coloma de Gramenet, Badalona y Sant Andreu de Llavaneres gracias a las habilidades de los pretorianos comisionistas. Son prepotentes, tienen un buen círculo de contactos y conocen los resortes del poder, de hecho viven en las "alcantarillas del poder, que es donde se hace la política", recordaba Alavedra en una conversación registrada por la Guardia Civil y que forma parte del sumario del caso Pretoria.

En Cataluña, desde el fin del franquismo, estar cerca del poder pasa por dos grandes familias políticas: CiU y el PSC. Los primeros han administrado la Cataluña ancestral y los segundos la nueva, articulada sobre el área metropolitana de Barcelona. Los pretorianos, que han tratado de extender sus tentáculos corruptos en ejemplar división social del trabajo, son excrecencias del poder sociovergente. Desde CiU, por la familiaridad de algunos dirigentes con los negocios, se ha visto exceso de celo en la fiscalización de actividades. El PSC ha querido ser ejemplarizante. La honestidad, ese valor que la izquierda blande como elemento de superioridad moral frente a la derecha, está maltrecha. El relevo de la interventora del Ayuntamiento de Santa Coloma y la reubicación de dos imputados en el caso Pretoria por parte del nuevo equipo municipal descontaminado y regenerado no ejemplifican las virtudes de las que la izquierda presume. Se sabía que el ex diputado socialista Luigi era un comisionista que trabajaba con ayuntamientos y que frecuentaba el lado oscuro de los negocios. Pero no pasó nada. Tampoco sonaron las alarmas en el caso del alcalde de Santa Coloma de Gramenet, el socialista Bartomeu Muñoz. Y había motivos cuando menos estéticos: no es frecuente que el alcalde de izquierdas de una localidad del cinturón golpeada por la crisis viva en el selecto Turó Park de Barcelona. Respecto a Macià Alavedra y a Lluís Prenafeta, era conocida su relación con el llamado "sector negocios" de CiU. Prenafeta se movió entre sombras algo más que de sospecha. Estuvo imputado en algunos casos, aunque todo acabó en agua de borrajas. Alavedra se limitó a pasar la maroma de la legalidad sin caer. Tuvo el papel de testigo cuando se sentó en el banquillo al juez Luis Pascual Estevill, un extorsionador al que CiU, se supone que por razones de sano ostracismo, envió de vocal al Consejo General del Poder Judicial.

Cuando Pujol era presidente de la Generalitat y saltaba algún caso de supuesta corrupción de alto cargo, amonestaba a la prensa: "Ustedes siempre dictan sentencia sin esperar a que se celebre el juicio". Por el lado socialista, el consejero Joaquim Nadal ponía hace unas semanas "la mano en el fuego" por el gerente director del Incasòl, Emili Mas. Luego, fue imputado en el caso Pretoria.

Puede que la prensa se precipite sin que haya sentencia, pero también es uno de los mecanismos críticos y de control, frente al corporativismo que se instala en los partidos y en los poderes. Ni todos los políticos son iguales ni lo son todos los periódicos o medios de comunicación. Hay que congratularse de que la corrupción pretoriana no haya salpicado al emperador ni a sus próximos. El presidente de la Generalitat ha superado con nota la prueba, y también el jefe de la oposición, Artur Mas. Informar no debilita la democracia, sino que sencillamente señala de dónde cojea.

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