EL JUEZ INVESTIGA QUIÉN PAGÓ LA DECORACIÓN DE UNA CASA DEL EXDIRECTOR FINANCIERO DE EMARSA

TRIBUNALES - Enrique Arnal

Efe | Valencia

El juzgado de Instrucción número 15, dedicado en exclusiva al denominado caso Emarsa, investiga quién o qué empresa se hizo cargo de la decoración de la vivienda del ex director financiero de Emarsa, Enrique Arnal.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, esta decisión ha sido adoptada por el juez instructor, Vicente Ríos, quien investiga el supuesto desvío de fondos públicos en la empresa que gestionaba la depuradora de Pinedo.

En una providencia se señala que el administrador de la empresa Balciv Rotulaciones ha informado al juez de que se encargó de la decoración de varias estancias de una vivienda propiedad de Arnal ubicada en una urbanización de Masarrochos (Valencia).

El responsable de la citada firma ha asegurado que fue Enrique Arnal quien le indicó que facturase a Construcciones y Reformas Rocafort, propiedad de María Paz García (imputada en la causa) aunque gestionada por su hermano Sebastián García, conocido como "Chanín" (uno de los principales imputados).

El pasado 2 de marzo, Chanín declaró ante el juez que compró o constituyó varias empresas (Construcciones y Reformas Rocafort, Mantenimientos Valmarsk, Sofitec Informática) a través de las cuales facturaba sus servicios a Emarsa y que puso al frente de las mismas a sus familiares sin que estos las administrasen de forma efectiva.

Asimismo, reconoció haber contribuido al "enriquecimiento ilícito" de determinadas personas a cuenta de Emarsa.

Según su testimonio, descontaba los pagarés de Emarsa en entidades financieras, a pesar de que "los gastos financieros eran muy cuantiosos" para entregar el 60 por ciento del importe al exgerente de Emarsa, Esteban Cuesta, y se quedaba el resto.

"Si se observan las cuentas bancarias de mis empresas se observará que el dinero, tal como era abonado por el banco, se sacaba inmediatamente. Por este sistema he entregado a Cuesta unos 1,8 millones de euros en comisiones. Siempre entendí que una parte era para él y que otra era a repartir con terceras personas", aseguró.

También indicó que facturó a Emarsa obras realizadas en multitud de domicilios de Esteban Cuesta, que transfirió dinero a cuentas de familiares de Cuesta en Casas Ibáñez (Albacete), que pagó el mantenimiento de varios de sus vehículos y que abonó facturas correspondientes a gastos efectuados por el exgerente en establecimientos de todo tipo.

En la misma providencia, el juez Ríos informa de que la Fiscalía ha pedido que se abra pieza separada de responsabilidad civil de las mercantiles Llar Calzada y Rehabilita Aqua con el fin de exigir a su representante legal, Daniel Calzada, una fianza de 500.000 euros.

El pasado enero se le requirió a Calzada una fianza de 300.000 euros por considerarlo cooperador necesario en diversas irregularidades contractuales relacionadas con Emarsa, así como responsable de delitos contra la hacienda pública.

Además

Saqueo desde las alcantarillas

elmundo.es

"LA TRAMA DE LOS ERE"; LA JUEZA INVESTIGA EL"ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO" DE GARRIGUES Y VILLASÍS CON LOS ERE

Ambos despachos han mediado en las ayudas concedidas

Un atestado recoge 'discordancias' en el IVA declarado

Ha pedido a Garrigues un informe detalle sobre su personal y funciones

De momento, hay imputados dos letrados de cada despacho

Garrigues tiene 20 días para entregar todas sus cartas de encargo y contratos

Efe | Sevilla

La juez que investiga los ERE fraudulentos ha abierto una línea para determinar el presunto "enriquecimiento ilícito a costa de los fondos públicos" de los despachos de abogados Garrigues y Villasís, mediadores en las ayudas concedidas a través del llamado 'fondo de reptiles'.

La juez Mercedes Alaya, en un auto, destaca, entre otros hechos "llamativos", la discordancia que existe entre los 724.388 euros que la Junta declaró, a efectos de IVA, haber recibido en servicios de Garrigues en el año 2003 y los solo 49.160 euros que este despacho manifestó haberle facturado.

Se trata de una "discordancia" de 675.228 euros que la juez considera "significativa" y por ello acuerda requerir a la sede central de Garrigues en Madrid para que informe sobre el "organigrama detallado, por departamentos", de su oficina en Sevilla, con especificación de las funciones de cada uno desde 1999 hasta la actualidad.

Autos notificados

Entre el medio centenar de personas imputadas hasta ahora, entre "intrusos" de los ERE y cargos de la Junta, se encuentran los letrados José Miguel C.R. y Juan Antonio L.C., del bufete Garrigues, y Carlos L.B. y Daniel G.M., de Estudio Jurídico Villasís.

En uno de los autos notificados el pasado viernes a las partes personadas, la juez de Instrucción 6 de Sevilla precisó que el objeto de la "nueva línea de investigación" abierta por ella misma y por la Guardia Civil son estos dos bufetes y su presunto "enriquecimiento ilícito a costa de los fondos públicos con motivo de las subvenciones concedidas".

Por ello, pide a la Junta y a la oficina central de Garrigues para que aporten, en un plazo de veinte días, todas sus cartas de encargo, pliego de condiciones para la adjudicación de contratos, facturas emitidas, expedientes de gasto, medios de pago e informes derivados de dicha prestación.

Un abogado caro porque paga la Junta

Ambos despachos intervinieron en la gestión de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) investigados, en los que se detectaron "intrusos" que nunca habían trabajado en las empresas y otras irregularidades como haber destinado 109.620 euros recibidos de la Junta para ayudas sociolaborales a pagar una factura de Garrigues para la empresa Acyco.

El 16 de mayo, la juez interrogó como imputado al jefe de Recursos Humanos de Acyco y entonces expresó su extrañeza por el hecho de haber contratado a "un despacho tan caro como Garrigues" para tramitar el ERE, a lo que el imputado respondió que no era necesario, dado que él mismo era abogado, aunque añadió que eso no le preocupaba a nadie en la compañía "porque la impresión que tenían es que todo iba a estar financiado por la Junta".

Alaya también preguntó por la participación en el ERE de Acyco del coordinador en material laboral de Garrigues y por el presunto conocimiento, por parte de este bufete, de que la presidenta de Acyco había sido incluida en el ERE pese a seguir trabajando al frente del consejo de administración.

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"CASO MATAS"; BARCELÓ: "A MATAS LO ESTAMOS INVESTIGANDO, NO PERSIGUIENDO"

Declaraciones del Fiscal Superior de Baleares

Europa Press | Palma

El Fiscal Superior de Baleares, Bartomeu Barceló, ha negado que exista una "persecución" judicial contra el ex presidente del Govern, Jaume Matas, a raíz de los registros producidos en los últimos meses en el Palacete, ubicado en el casco antiguo de Palma, como en la vivienda que posee en el barrio de Salamanca de Madrid, en el marco de las investigaciones por el presunto enriquecimiento ilícito durante su etapa como jefe del Ejecutivo (2003-2007). Y ha señalado que ""lo que hacemos es investigar, no perseguir".

Barceló ha justificado, en relación a las críticas lanzadas por el PP al lamentar una "persecución" contra Matas, encausado por este incremento patrimonial supuestamente irregular, que "se están investigando hasta el fondo unos hechos y se están realizando pruebas" para averiguar si el ex presidente "ha cometido delito".

"Cuando una persona está imputada en un procedimiento penal piensa que es objeto de una persecución judicial", ha dicho el jefe del Ministerio Público en las islas, quien por el contrario ha puntualizado, con contundencia, que "lo que hacemos es investigar, no perseguir".

Sobre la posibilidad de ver a Matas en el banquillo de los acusados, una vez finalice la instrucción del caso que investiga tanto su patrimonio como las presuntas irregularidades cometidas en torno a la construcción del velódromo Palma Arena, el fiscal ha aseverado que tanto a Matas como a "cualquier otro ciudadano" les ampara la presunción de inocencia.

Sin embargo, sí ha admitido que hay delitos, como cohecho o tráfico de influencias -dos de los nueve que se le imputan a Matas- "muy sutiles y con una instrucción más compleja", tras la cual, "si se recopilan las pruebas suficientes contra él, deberá responder como cualquier otro". En los mismos términos se ha expresado en cuanto a la posible petición de medidas cautelares para Matas, al manifestar que avanzar qué solicitará la Fiscalía en este sentido "son meras especulaciones".

Cabe recordar que el magistrado que instruye la causa, José Castro, atribuye al ex jefe del Ejecutivo los delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, apropiación indebida, falsedad documental, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, fiscal y electoral. El próximo 23 de marzo Matas está citado a declarar ante el magistrado, junto a su mujer, Maite Areal, el hermano de ésta y ex gerente del PP, Fernando Areal, y el ex conseller del Govern Bartomeu Reus.

En concreto, fue la Fiscalía Anticorrupción de Baleares la que inició la investigación sobre el patrimonio de Matas tras detectar posibles irregularidades en la compra del Palacete, aunque tras seis meses de diligencias las pesquisas fueron archivadas por orden de la Fiscalía General del Estado. No obstante, Castro decidió el pasado 11 de septiembre incorporar estas investigaciones al caso Palma Arena, que gira en torno a la presunta malversación de caudales públicos producida durante la ejecución del velódromo palmesano (2005-2007).

elmundo.es

EL JUEZ DEL PALMA ARENA INVESTIGA EL ORIGEN DEL PATRIMONIO DE JAUME MATAS

Las pesquisas aluden al posible enriquecimiento ilícito del ex presidente balear

ANDREU MANRESA - Palma de Mallorca

Jaume Matas, ex presidente de Baleares, en 1996 - TOLO RAMÓN

El juez José Castro decidió ayer investigar la presunta relación entre el patrimonio de Jaume Matas, ex presidente de Baleares y ex ministro de Aznar, con el caso Palma Arena, el megavelódromo cuyo coste casi se triplicó hasta los 110 millones, en el que están imputados una decena de ex altos cargos del PP, incluido el ex cuñado de Matas y ex tesorero de los populares de las islas, Fernando Areal. Matas, que desde 2007 vive en Estados Unidos, adonde se marchó tras perder el poder en Baleares, se mostró dispuesto a "colaborar" con la justicia y siempre rechazó las sospechas sobre el origen de sus bienes. El PP ve persecución política al partido en éste y otros casos destapados en Baleares.

* "Sé que Matas no sabía que el PP contrató con la agencia Nimbus"

Jaume Matas Palou
A FONDO

Nacimiento:
05-10-1956

Lugar:
Palma de Mallorca
Las investigaciones judiciales aluden directamente al presunto enriquecimiento ilícito de Matas, según fuentes judiciales. Castro, tras recibir e incorporar a la causa un informe de la Agencia Tributaria sobre la evolución del patrimonio y la renta del ex presidente, ha reclamado a la fiscalía la "documentación más extensa" que ésta acumuló sobre la evolución de los bienes y el nivel de vida de Matas y su familia. Castro decidió en una providencia "judicializar" las "diligencias informativas" de la fiscalía sobre el incremento de la fortuna personal de Jaume Matas, que se habían sustanciado en junio de 2009 en una denuncia penal por posible cohecho impropio que fue vetada por la cúpula de fiscalía y no pudo ser registrada ante un juzgado.

La labor de los fiscales del primitivo caso Matas, Juan Carrau y Pedro Horrach, fue bloqueada por el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, y por el fiscal superior de Baleares, Bartolomé Barceló, quien asumió para sí el asunto. La resolución final, lo que se preveía como un eventual archivo, se ha dilatado desde finales de julio, sin solución. Los fiscales Horrach y Carrau habían expresado su discrepancia con la decisión de sus superiores jerárquicos ante el Consejo Fiscal, órgano que les apoyó por unanimidad para que ellos continuaran en sus indagaciones sobre Matas.

En los cientos de folios de los informes de la Agencia Tributaria y de la Guardia Civil se ha ido filtrado la actividad económica privada del ex presidente balear (1996-1999 y 2003-2007) y ex ministro de José María Aznar (2000-2003). Según la investigación, Matas pudo incrementar en cerca de dos millones de euros el valor neto de su patrimonio con tres casas -dos en Mallorca y una en Madrid-, que son propiedad o disfruta su familia.

El juez Castro observa la existencia de una posible "conexión" con el supuesto despilfarro en las obras del Palma Arena y, por ello, quiere despejar los interrogantes sobre la fortuna del ex presidente, que eligió a los arquitectos y gerentes y trató de manera directa con constructoras del complejo deportivo. Durante la investigación sobre el velódromo se han rastreado empresas de construcción que trabajaron en las viviendas de Matas y que también operaron en adjudicaciones oficiales del Gobierno balear y del partido en las islas.

Fuentes judiciales consultadas ayer en Palma indicaron que existe la obligación de la fiscalía de trasladar las investigaciones al juez José Castro, que ya lleva un año examinado el caso del velódromo, cuyo coste se disparó desde 40 millones de euros a 110. En el asunto ya están imputados una docena de cargos del PP, cinco de ellos del entorno directo de Matas.

Si, como es probable, el magistrado Castro imputa y llama a declarar a Matas, será la primera vez que éste comparece ante un juez. Mientras era presidente y después ministro (entre 1996 y 2003), el que fuera fiscal general del Estado con los gobiernos del PP, Jesús Cardenal, evitó que Matas acudiera como testigo o imputado, como habían decidido los fiscales, en el caso Formentera/Mapau, que trataba sobre una supuesta compra de votos, una operación urdida desde la Presidencia que el fiscal del Supremo consideró "estética y éticamente reprochable". En otro caso, el del espionaje de correos electrónicos al PSOE, desviados al ordenador de Presidencia, la Audiencia de Palma exoneró a dos secretarios de Matas por pinchar los e-mails "de manera ciertamente ilegítima" en una acción "ética ni jurídicamente indiferente". Matas acusó al PSOE de querer "eliminar o destruir al adversario".

El 'caso Matas'
- Las investigaciones de los fiscales de Baleares sobre el patrimonio de Jaume Matas fueron bloqueadas en julio por instrucciones del fiscal general del Estado, Cándido Cónde-Pumpido.

- El juez José Castro, tras recibir un informe de la Agencia Tributaria sobre el patrimonio de Matas, decidió ayer investigar la posible conexión con el caso Palma Arena.

- Castro ha reclamado las pesquisas que hicieron entonces los fiscales y que fueron bloqueadas.

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