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lunes, 12 de septiembre de 2011

EL "CEREBRO" DEL "CASO PONIENTE" SE QUEDA SIN SUS ABOGADOS

José Alemán, el día que abandonó la prisión del Acebuche. | M. C.
Los letrados renuncian a defenderlo por desavenencias

Miguel Cabrera | Almería

El bufete de abogados Lealtadis ha presentado ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Almería un escrito de renuncia a la defensa de José Alemán, ex interventor municipal de El Ejido y presunto cerebro de la trama de corrupción que investiga la 'operación Poniente'.

Aunque desde el despacho de abogados almeriense no se han querido explicar las causas de su renuncia a la defensa de Alemán, este diario ha podido saber de fuentes del caso que ha sido debida a desavenencias y puntos de vista muy diferentes respecto a la estrategia judicial.

Los abogados de Lealtadis presentaron el escrito de renuncia el pasado viernes, por lo que ahora el juzgado que instruye el caso lo comunicará a José Alemán, quien tendrá diez días hábiles para contratar a un nuevo letrado. En caso de que no lo haga, se le nombraría uno de oficio, aunque este extremo queda prácticamente descartado.

No hay que olvidar que Alemán pagó 600.000 euros como fianza para salir de la prisión de El Acebuche a finales de julio de 2010, tras permanecer nueve meses encarcelado por orden de la juez Montserrat Peña, quien recibió el viernes el escrito de renuncia, aunque ya haya cesado oficialmente al frente del juzgado almeriense, pues le ha sido concedido el traslado al Juzgado de Instrucción número 6 de Granada, su provincia natal.

La decisión de los letrados del bufete llega después de que las relaciones con su defendido se hayan enfriado notablemente a lo largo de los meses a raíz de las sensibles diferencias sobre las líneas de actuación judiciales.

José Alemán ha sido señalado por la investigación como el presunto cerebro de la trama que habría saqueado las arcas municipales de El Ejido a través de una red de subcontratas que giraba en torno a la empresa mixta de servicios municipales, con las que consiguieron desmesurados beneficios gracias a sus trabajos en exclusiva para el Ayuntamiento.

Al igual que el ex alcalde, Juan Enciso (PAL), Alemán fue detenido el 20 de octubre de 2009 junto a otras 18 personas y está imputado por delitos de blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias y falsedad en documento mercantil.

Tras su puesta en libertad bajo fianza, Alemán volvió a ocupar su plaza en el Ayuntamiento de El Ejido, aunque no como interventor, sino en el área de Turismo y Comercio, donde fue relegado por Juan Enciso, quien también volvió a la alcaldía.

Aunque todavía se mantiene en este puesto, el nuevo equipo de gobierno que dirige Francisco Góngora (PP) le ha abierto un expediente de expulsión, después de que se haya descubierto en los últimos meses un agujero económico de 120 millones de euros por la presunta falsificación de derechos de cobro durante el mandato anterior y por deuda extrajudicial.

El Ayuntamiento puede iniciar este expediente al no estar relacionado, en principio, con la 'operación Poniente', que investiga una trama de corrupción municipal que podría haber malversado cientos de millones de euros de las arcas municipales.


elmundo.es

jueves, 14 de enero de 2010

"CASO MALAYA"; DENIEGAN LA LIBERTAD A ROCA AL HABER AUMENTADO EL "GRAVE RIESGO" DE FUGA

TRIBUNALES | Ya le fue denegada en 2007

Efe | Málaga

La Audiencia Provincial de Málaga ha dictado un auto en el que deniega la puesta en libertad del presunto cerebro del caso 'Malaya' contra la corrupción en el Ayuntamiento de Marbella, Juan Antonio Roca, al considerar que no ha desaparecido, sino que se ha incrementado, el "grave riesgo" de fuga.

En la resolución, a la que ha tenido acceso Efe, se rechaza la excarcelación del que fuera asesor urbanístico del Consistorio marbellí, que ya fue denegada el 13 de octubre de 2007, y después mantenida la situación de prisión preventiva sin fianza en un auto de fecha 19 de mayo de 2008, entre otras ocasiones.

La Sala reconoce que "es muy dilatado" el periodo de tiempo que lleva en prisión preventiva, ya que a finales del próximo marzo vence el período "máximo e improrrogable" de cuatro años de prisión preventiva legalmente previsto, y que Roca "aún no ha podido ser juzgado por la complejidad de la instrucción de esta causa".

No obstante, argumenta que "siguen persistiendo, incluso incrementados", los factores tenidos en cuenta a la hora de mantener su situación de privación de libertad.

Cita, entre estos factores, la gravedad de los hechos e indicios de participación de Roca en los hechos delictivos instruidos en el caso 'Malaya', al que se le imputan los delitos de cohecho de forma continuada, fraude y malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales, entre otros.

El tribunal considera "evidente" la gravedad de los delitos, y recuerda que el propio Ministerio Fiscal ha resaltado en su informe emitido en la vista del recurso que atribuye indiciariamente a Roca la cualidad de "jefe de la organización criminal", y que la representación procesal del Ayuntamiento de Marbella lo califica de "auténtica columna vertebral" del procedimiento.

Respecto al agravamiento de su situación procesal, la Sala señala que "ha empeorado notablemente", al haber sido condenado a 6 años de prisión por el "caso Saqueo I" de la Audiencia Nacional, y encontrarse inmerso en "numerosos procedimientos penales".

En cuanto al riesgo de fuga, insiste en que la gravedad de los hechos que se le atribuyen determinaron incluso la disolución del Ayuntamiento de Marbella, y resalta la "acumulación de frentes procesales abiertos, todos ellos de gran entidad".

Por este motivo, considera "razonable y de sentido común" que se incrementen "de manera lógica y humana" las expectativas de fuga -algunos de los imputados iniciales en el caso han eludido de esta forma la acción de la Justicia- de quien ha de enfrentarse a tales procesos penales.

Sobre las dificultades para preparar la defensa en prisión esgrimidas como alegación en el recurso de apelación que ahora se desestima, la Sala afirma que ocurre en procesos complejos, pero este inconveniente lo soportan "todos los ciudadanos que se encuentran en esa gravosa situación".

Esta dificultad, añade, puede ser superada por la "indudable dedicación y diligencia de la asistencia letrada", y por la colaboración de Roca, quien -según el propio letrado- disponía en el centro penitenciario de 42.000 folios relativos a las actuaciones, recoge el auto.

El juicio del caso 'Malaya' está previsto que comience este año en la Audiencia de Málaga con más de un centenar de imputados, lo que ha obligado a la ampliación de una sala de la Ciudad de la Justicia.

Además
* El juicio por 'Malaya' 'no irá más allá de este año'

elmundo.es

lunes, 14 de diciembre de 2009

"CASO PRETORIA"; "LUIGI" SIGUE EN PRISIÓN PARA EVITAR QUE DESTRUYA PRUEBAS

CORRUPCIÓN | Presunto cerebro de la trama

* Existe riesgo de que 'destruya evidencias u otros datos', según los jueces
* Habría cobrado al menos 8,02 millones de euros por las operaciones


Europa Press | Madrid

'Luigi', en una foto de archivo. | Efe

La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado el recurso presentado por el ex diputado del PSC y presunto cerebro de la trama de corrupción desarticulada a través de la operación 'Pretoria', Luis García, contra el ingreso el prisión ordenado por el juez Baltasar Garzón el pasado 30 de octubre. Los magistrados Ángela Murillo, Teresa Palacios y Juan Francisco Martel consideran válidas las sospechas del juez instructor de que "dispone de cuantiosos fondos y realiza actividades fuera de la jurisdicción española".

Según el auto de la Sección, hecho público hoy, los tres jueces defienden también que existe un elevado riesgo de que García -imputado por la comisión de delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, fraude en subvenciones y falsedad documental- "destruya evidencias u otros datos, documentos o elementos necesarios" en la investigación que se lleva a cabo en relación con la presunta organización corrupta.

El escrito destaca también que existen "indicios" de la comisión por parte del acusado de los delitos que se le imputan y pone de manifiesto que los magistrados de la Sala de lo Penal "carecen de base alguna para contradecir el criterio ostentado" por Garzón. En este sentido, subraya que García constituye "el nexo de unión de los demás imputados con el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet y, especialmente, con el alcalde Bartomeu Muñoz".

Cerebro de la trama
García, está considerado como líder de la presunta trama corrupta que operaba distintos ayuntamientos catalanes. Según defendía Garzón en el auto por el que ordenó su ingreso en prisión, en todos los casos los ayuntamientos afectados aprobaban "un proyecto urbanístico adjudicado a una empresa del entorno de García, quien gracias a sus contactos con el equipo de gobierno en estas localidades y a sus relaciones con empresarios interesados favorecía la tramitación y la consumación del negocio, repartiendo en forma ilícita cantidades pagadas por los últimos".

El ex diputado de PSC habría cobrado al menos 8,02 millones de euros por las operaciones en los tres municipios investigados. Era, según Garzón, "uno de los máximos responsables de la trama y por sus actividades de intermediación y de influencia sobre el alcalde de Santa Coloma", se erigió "en una especie de consejero que decide e imparte las decisiones de dicha institución".

En la actualidad únicamente se encuentran en prisión García y el ex alcalde de Santa Coloma Bartomeu Muñoz (PSC). También se encuentran imputados otras 18 personas entre las que cabe destacar los ex altos cargos de CiU Macià Alavedra y Lluis Prenafeta, el ex concejal de Urbanismo de Santa Coloma Manuel Dobarco; el director de Servicios Pasqual Vela y los empresarios Manuel Carrillo, Josep Singla y Lluis Casamitjana.

Además
* ¿Quién es quién en Pretoria?

elmundo.es

lunes, 4 de mayo de 2009

LA POLICÍA DETECTA INGRESOS SIN JUSTIFICAR EN CUENTAS DEL "CEREBRO" DE LA TRAMA DE BAENA


FACTURAS FALSAS | Traslada un informe al juez sobre el patrimonio de Santano

Manuel María Becerro | Sevilla

La Policía Nacional ha informado al Juzgado de Primera Intancia e Instrucción de Baena de que el patrimonio de Rafael Santano, el secretario personal del alcalde baenense y senador del PSOE Luis Moreno Castro, y presunto «cerebro» de la red de facturas falsas que servía para financiar juergas en el club de alterne de Marbella Milady Palace, no puede justificarse con el nivel de ingresos que reconocen él y su mujer.

Según ha podido conocer EL MUNDO, inspectores de la Unidad de Crimen Organizado y Delincuencia Internacional adscritos a la Comisaría Provincial de Córdoba acaban de remitir un oficio –solicitado por el juez del caso– en el que advierten expresamente de ingresos no justificados en las cuentas bancarias tanto de Santano como de su mujer, que presentan un nivel de ahorro mayor del previsible.

Por un lado, los especialistas de la Policía Nacional han detectado transferencias «en las que no se halla ningún patrón ni sobre las fechas ni sobre las cantidades», descartándose además que las mismas puedan responder a movimientos entre las diversas cuentas bancarias de las que son titulares el secretario del alcalde y su esposa, que trabaja como profesora en las Escuelas Profesionales Sagrada Familia (Safa).

Por otro lado, el informe policial resalta la desproporción del dinero acumulado en los saldos bancarios de la pareja teniendo en cuenta los ingresos y gastos que debiera tener. Para los agentes encargados de la investigación, «el nivel de ahorro resulta más llamativo, toda vez que entre las cargas que figuran en la unidad familiar están el uso y mantenimiento de tres coches [un Wolkwagen Passat, un Hyunday Santafe y un Audi Cupe], las existencia de una hipoteca y otra propiedad, y la manutención y cuidado de dos hijos menores».

Ese exceso de líquido en la cuenta corriente, además, no tendría vinculación alguna con el dinero presuntamente recaudado mediante las facturas falsas investigadas por el juzgado de Baena, que conviene recordar que eran pequeñas cantidades que, según ha podido confirmar la Guardia Civil, se gastaba el personal de confianza del alcalde en hoteles de Marbella y en el club de alterne Milady Palace, situado en la carretera de Puerto Banús.

«Se puede determinar la inexistencia en las fechas de las facturas objeto del presente oficio de ingresos en las cuentas familiares por los importes de las mismas, circunstancia que no es condición imprescindible teniendo en cuenta el 'modus operandi' que al parecer llevan a cabo los investigados: la obtención de ganancias en efectivo, forma de entrega en que se efectuaba el cobro de las facturas presuntamente falsas», se explicita en el informe, según fuentes consultadas por este diario.

En conversaciones telefónicas intervenidas por orden judicial, Rafael Santano se define como el «cerebro» de la presunta red de corrupción de Baena investigada por el Juzgado de Primera Intancia e Instrucción de la localidad. Aunque Luis Moreno niega ahora que fuera su secretario personal, en una escucha el propio imputado lo reconoce expresamente. Además, el otro empleado municipal acusado de malversación, Juan Díaz Pérez, reconoció ante el juez a principios de enero que, en efecto, Santano ejercía de secretario del alcalde de Baena.

Los pinchazos ordenados por el juez revelan sus presiones a empresarios locales para que le subieran a su despacho el dinero ingresado de las facturas falsas una vez detraído el IVA. Llegó a pedir que algunos de los recibos se los justificaran con «actividades Virgen de los Desamparados» o con gastos de Semana Santa.

Santano era quien se negaba en redondo a gastar de su bolsillo en el burdel de lujo marbellí. «A mí me da cosa gastarme dinero mío... en estas cosas», alegaba.

ELMUNDO.ES